NanoBit ve CoinW6’ya 3.2 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Suçlaması: SEC İlk Adımını Attı

NanoBit ve CoinW6’nın Sahte Kripto Yatırımlarıyla Yatırımcıları Dolandırdığı İddia Ediliyor

NanoBit ve CoinW6 – ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para birimindeki “domuz kasaplığı” dolandırıcılıklarına karşı ilk yaptırımını açıkladı ve iki sahte kripto ticaret platformu olan NanoBit ve CoinW6’yı suçladı. SEC, bu platformların sosyal medya aracılığıyla yatırımcıların güvenini kazandığını ve onları dolandırıcılık yatırımlarına yönlendirerek yaklaşık 3.2 milyon dolar çaldığını iddia ediyor.

SEC, NanoBit ve CoinW6’ya Dava Açtı

17 Eylül tarihinde, SEC, NanoBit ve CoinW6 ile bağlantılı beş kuruluş ve üç kişiye karşı Kaliforniya ve New York federal mahkemelerinde dava açtı. Bu davalar, yatırımcılara meşru görünen ancak büyük finansal kayıplara yol açan sahte kripto ekosistemleri oluşturan dolandırıcıları hedef alan SEC’nin bu tür dolandırıcılıklara karşı ilk adımı olarak kabul ediliyor.

SEC Yaptırım Direktörü Gurbir Grewal, “Bu iki davada, dolandırıcıların yatırımcılara yanlış bilgi sağlayan sahte kripto ekosistemleri oluşturduğunu iddia ediyoruz,” dedi. Grewal, bu tür dolandırıcılıkların dolandırıcılar arasında giderek daha popüler hale geldiğini belirterek, çevrimiçi yabancılar tarafından tanıtılan yatırımlar konusunda yatırımcıların “daha dikkatli olmaları” gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcılık Nasıl İşledi?

SEC, Temmuz 2022 ile Aralık 2023 tarihleri arasında, kendilerini “genç, çekici profesyoneller” olarak tanıtan dolandırıcıların LinkedIn ve Instagram üzerinden potansiyel kurbanlara ulaştığını ve sonunda WhatsApp üzerinden romantik ilişkiler kurduğunu iddia ediyor.

Yatırımcılar paralarını çekmeye çalıştıklarında ise, ek ödemeler talep edildi; genellikle “vergi ve ücretler” adı altında. Bazı durumlarda ise, dolandırıcılar kurbanları, özel WhatsApp mesajlarını arkadaşlarına ve ailelerine sızdırmakla tehdit ederek şantaj yaptı.

Bir yatırımcı, sahte bir kolluk kuvveti emri üzerine ek bir güvenlik teminatı ödemeyi reddettiğinde, dolandırıcılar, yatırımcının özel mesajlarını sızdırma tehdidinde bulundu.

NanoBit’in Dolandırıcılık Faaliyetleri

Benzer şekilde, NanoBit ve ortakları, en az 18 kişiyi yaklaşık 968.000 dolar dolandırmakla suçlandı. SEC’ye göre, NanoBit, yatırımcıları “NanobitUS Securities” adında, SEC’ye kayıtlı olduğu iddia edilen bir ortaklığı olduğuna dair yalan söyleyerek platforma çekti. Aynı zamanda sahte ilk coin arzları (ICO) vaatlerinde de bulundular.

Yine, yatırımcılar paralarını çekmeye çalıştıklarında çeşitli bahaneler ve ek ücretlerle karşılaştı. Bir yatırımcıya, parasını çekebilmesi için “Gana madencilik ücretleri” adı altında 11.000 dolar ödeme yapması gerektiği söylendi. Ancak NanoBit, yatırımcıların fonlarını çekmek yerine, bu fonları Hong Kong’daki banka hesaplarına aktardı.

SEC’nin Yasal Eylemi ve Talepleri

CoinW6 ve NanoBit, ABD menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılığa karşı hükümlerini ihlal etmekle suçlanıyor. Ayrıca CoinW6, kayıt dışı menkul kıymetler satmakla suçlanıyor. SEC, her iki platforma karşı da kalıcı yasaklar, para cezaları ve haksız kazançların geri alınması taleplerinde bulunuyor.

Sonuç

SEC’nin NanoBit ve CoinW6’ya karşı başlattığı bu işlemler, kripto dolandırıcılığına karşı mücadelenin önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Sosyal medya ve romantik ilişkilerden yararlanarak masum yatırımcıları hedef alan bu dolandırıcılıklar giderek daha yaygın hale geliyor. SEC’nin bu hamlesi, çevrimiçi tanıtılan yatırımlar konusunda daha dikkatli ve tetikte olma gereğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sıkça Sorulan Sorular: