SEC, Binance.US’u Bilgi Saklamakla Suçladı, Mahkemenin Müdahalesini İstedi

Kripto Haberleri – Binance’in ABD bölümü Binance.US, düzenleyici kurumun devam eden soruşturmasında işbirliği eksikliğini iddia etmesi nedeniyle kendisini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile hukuki bir anlaşmazlığın ortasında buldu. Washington D.C. Bölge Mahkemesinde sunulan yakın tarihli ortak durum raporuna göre, Binance.US olarak faaliyet gösteren BAM Trading Services, müşteri varlıkları ve soruşturmanın diğer hayati yönleriyle ilgili önemli bilgileri sağlamakta tereddüt etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance.US’in müşteri varlıklarının saklanmasına ilişkin soruları yanıtlamakta “yetersiz veya isteksiz” olduğunu, bunun da düzenleyici kurumun keşif sürecini hızlandırmak için mahkemenin müdahalesini istemesine yol açtığını iddia ediyor. Raporda SEC’in yasal temsilcileri, BAM’ın talep edilen belgelerle ilgili ekleri ve meta verileri üretmek gibi temel keşif yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek hayal kırıklığını dile getirdi.

SEC, Binance.US’u Bilgi Saklamakla Suçladı, Mahkemenin Müdahalesini İstedi

SEC’in soruşturmasındaki temel tartışma noktalarından biri, Binance’in ABD dışındaki kuruluşunun çalışanlarının Binance.US müşteri varlıklarına erişiminin devam edip etmediğidir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance.US’un özel anahtarlara veya müşteri varlıklarına erişmenin diğer yollarına erişimi olmadığını yeterince kanıtlamadığını ileri sürüyor.

Buna yanıt olarak Binance.US, düzenleyicinin kapsamlı bilgi taleplerine uyduğunu ileri sürerek SEC’in iddialarını reddediyor. Borsa, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun müşteri varlıklarına ilişkin iddialarının temelsiz olduğunu savunuyor ve menkul kıymetler gözlemcisi ile işbirliği yapma yönündeki yoğun çabalarına dikkat çekiyor. Binance.US, yeminli beyanlar ve aylık raporlar da dahil olmak üzere binlerce belge sağladığını ve müşteri varlıklarını içeren ortak saklama cihazlarının birden fazla denetimini kolaylaştırdığını vurguluyor.

Binance ve ABD yetkilileri arasındaki hukuki destan, SEC’in geçen yılın Haziran ayında Binance, Binance.US ve borsanın kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’ya dava açmasıyla başladı. Davada, kayıtsız menkul kıymetlerin satışı ve müşteri varlıklarının Zhao tarafından kontrol edilen ayrı bir firmada birleştirildiği iddia edildi. Binance daha sonra Kasım ayında ABD Adalet Bakanlığı ile 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı ve ABD kara para aklama ve terörizmin finansmanı yasalarını ihlal ettiğini kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak Zhao, kara para aklama suçlamalarını kabul etti ve 3 Nisan’da verilecek cezayı bekliyor; muhtemelen 18 aya kadar hapisle karşı karşıya kalacak.