CDS Kripto Haberleri BitMEX Kripto Borsası’sının Banka Gizlilik Yasası İhlalleri: İşte Tüm Detaylar
Kripto Haberleri

BitMEX Kripto Borsası’sının Banka Gizlilik Yasası İhlalleri: İşte Tüm Detaylar

8
BitMEX Crypto Exchange Admits Guilt in Bank Secrecy Act Violations (2015-2020)

BitMEX Kripto Borsası, Kara Para Aklama ve Yaptırım İhlalleriyle Yüzleşiyor

BitMEX Kripto Borsası – BitMEX, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal ettiğini kabul etti. Mahkeme belgelerine göre, Seyşeller merkezli kripto para borsası, Eylül 2015 ile Eylül 2020 arasında yeterli müşteri tanıma (KYC) ve kara para aklama (AML) programlarını uygulamada kasıtlı olarak başarısız oldu. Bu dönemde, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), BitMEX’i ABD’li müşterilere yasadışı kripto türev ticaret hizmetleri sunmakla suçlarken, DOJ, borsanın dört çalışanını BSA’yı ihlal etmekle suçladı.

Gevşek AML/KYC Standartları ve Sonuçları

Eylül 2020’ye kadar, BitMEX müşterilerin herhangi bir kimlik bilgisi veya belge sağlamadan anonim olarak kripto para birimi kaydetmesine ve ticaret yapmasına izin verdi. DOJ, BitMEX’in kendisini gerçek isim doğrulaması olmadan perakende müşterilerin ticaret yapabileceği bir platform olarak tanıttığını iddia etti. Bu gevşek AML/KYC standartları nedeniyle, savcılar BitMEX’in kara para aklama ve yaptırım ihlalleri için bir merkez haline geldiğini iddia ediyor.

ABD Savcısı Damian Williams’tan Açıklamalar

ABD Savcısı Damian Williams, DOJ basın açıklamasında “BitMEX’in kurucuları ve uzun süreli çalışanı 2022 yılında federal mahkemede itiraf ettiği gibi, şirket 2015’ten 2020’ye kadar dünyanın önde gelen kripto para türev platformlarından biri olarak ABD’de anlamlı bir kara para aklama karşıtı program olmadan faaliyet gösterdi” dedi. “Sonuç olarak, BitMEX kendisini büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırım kaçakçılığı planları için bir araç olarak açtı ve finansal sistemin bütünlüğü için ciddi bir tehdit oluşturdu. Bugünkü suçlu kabulü, kripto para şirketlerinin ABD pazarından yararlanmak istiyorlarsa ABD yasalarına uymaları gerektiğini bir kez daha göstermektedir.”

BitMEX Yöneticilerine Karşı Suçlamalar

2020’de BitMEX’in üç kurucusu Arthur Hayes, Samuel Reed ve Benjamin Delo ile ilk çalışanı Gregory Dwyer’a karşı yapılan suçlamalar, BitMEX’in suçunu kabul ettiği suçlamalarla aynıdır. Bu suçlamalar, şirketin aynı dönem içindeki faaliyetlerini ilgilendiriyor ve tüm yöneticiler de daha önce suçlarını kabul ettiler.

Ek Suç Kabulü: Yabancı Bankaya Yalan Söylemek

BitMEX ayrıca BSA ihlalleri kapsamında yabancı bir bankaya yalan söylediğini kabul etti. Mahkeme belgelerine göre, şirket ve yöneticileri, Shine Effort Inc. Limited adlı bir paravan şirket için banka hesabı açtırmak amacıyla isimsiz bir uluslararası bankaya yanlış beyanda bulundular. Bu paravan şirket nihayetinde Delo tarafından kontrol ediliyordu ve BitMEX bu şirketin gerçek sahibi konumundaydı.

Mevcut Durum ve Gelecek Duruşmalar

Bir DOJ sözcüsü, BitMEX’e karşı şirket olarak açılan suçlamaların, yöneticilere karşı açılan aynı suçlamalardan dört yıl sonra neden yapıldığı konusunda yorum yapmayı reddetti. BitMEX henüz ceza almadı. Dava, New York Güney Bölgesi’nden ABD Bölge Yargıcı John G. Koeltl tarafından denetleniyor. BitMEX temsilcisi, CoinDesk’in yorum talebine yanıt vermedi.

BitMEX, Banka Gizlilik Yasası İhlallerinden Suçunu İtiraf Etti: SSS

Banka Gizlilik Yasası (BSA) nedir?

1970 yılında yürürlüğe giren Banka Gizlilik Yasası (BSA), finansal kurumların kara para aklamayı tespit etme ve önleme konusunda hükümete yardım etmesini gerektiren bir ABD yasasıdır. Kurumların müşteri kimliklerini doğrulamak ve şüpheli faaliyetleri bildirmek için prosedürler oluşturmasını ve sürdürmesini zorunlu kılar.

BitMEX BSA’yı İhlal etmek İçin ne yaptı?

BitMEX, Eylül 2015’ten Eylül 2020’ye kadar müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) programlarını yeterli düzeyde uygulama konusunda başarısız oldu. Bu, müşterilerin anonim olarak kripto para ticareti yapmasına olanak tanıyarak kara para aklamayı ve yaptırım ihlallerini kolaylaştırdı.

Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.

BitMEX Kripto Borsası, Banka Gizlilik Yasası İhlallerindeki Suçunu Kabul Etti (2015-2020)

Leave a comment

Bir yanıt yazın

Related Articles

Almanya Sıfır Bitcoin’i Gördükten Sonra Yaşananlar: Kripto İçin Çıkarımlar

Almanya Sıfır Bitcoin'i Gördükten Sonra Yaşananlar: Kripto İçin Çıkarımlar

bugünün kripto haberleri: Bitcoin 58 Bin Dolara Ulaştı, XRP %9 Arttı

Bitcoin bugün kısa süreliğine 58.000 dolar seviyesine dokunurken, diğer önde gelen kripto...

uniswap crypto- BlockDAG, Fiyat Tahminleri ve Uniswap (UNI) İçin Sırada Ne Var?

Toncoin ve Uniswap, kripto pazarında zorlukların ortasında dayanıklılık gösteriyor. Uniswap önceki yüksek...

XRP Haberleri | Ripple ve SEC: Davanın Son Aşaması Yaklaşırken Beklentiler Artıyor

XRP Haberleri | Ripple ve SEC: Davanın Son Aşaması Yaklaşırken Beklentiler Artıyor