CDS Kripto Haberleri BitMEX Suçunu Kabul Etti: Şirketin Kara Para Aklama Davası
Kripto Haberleri

BitMEX Suçunu Kabul Etti: Şirketin Kara Para Aklama Davası

10
BitMEX Faces Legal Setback with Guilty Plea in Money Laundering Case

BitMEX Suçunu Kabul Etti: Şirket AML Düzenlemelerini İhmal Etmekten Suçlu Bulundu, DOJ Açıkladı

BitMEX Suçunu Kabul Etti – ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, kripto para borsası BitMEX’in Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal etme suçunu kabul ettiğini duyurdu. Borsa, herhangi bir anlamlı Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı uygulamadan faaliyet gösterdiğini kabul etti.

ABD Başsavcısı Damian Williams, 10 Temmuz’da yayınlanan bir açıklamada, BitMEX’in 2015’ten 2020’ye kadar yeterli bir AML programını kurma, uygulama ve sürdürme konusunda kasıtlı olarak başarısız olduğunu belirtti. Bu suçlamalar, borsanın bazı kurucuları ve çalışanlarına karşı 2022’deki cezai işlemler sırasında verilen ifadelerden kaynaklanıyor.

Williams, BitMEX’in kendisini büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir araç olarak açtığını ve finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bugünkü suç duyurusu, kripto para şirketlerinin ABD pazarında faaliyet göstermek istiyorlarsa ABD yasalarına uymaları gerektiğinin altını çiziyor.

BitMEX Suçunu Kabul Etti: Şirketin Kara Para Aklama Davası
Kaynak: ABD Adalet Bakanlığı

BitMEX Kurucuları AML İhlallerinin Yasal Sonuçlarıyla Karşı Karşıya

ABD Başsavcısına göre BitMEX, Müşterinizi Tanıyın (KYC) standartlarına sahip uygun bir AML programını uygulama konusunda başarısız olarak AML gerekliliklerini sergiledi. Bunun yerine kullanıcılardan yalnızca bir e-posta adresi vermeleri istendi. Kurucular Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed, bu uygulamanın federal yasayı ihlal ettiğinin ve özellikle ABD merkezli kullanıcıları etkilediğinin farkındaydı.

Resmi olarak HDR Global Trading Limited olarak bilinen BitMEX, Seychelles Cumhuriyeti’nde kurulmuştur. Borsadaki sorumlu taraflar beş yıla kadar hapis ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. 2022’de bir mahkeme, ABD Emtia Vadeli İşlemler Trade Komisyonu tarafından açılan bir davada Hayes, Delo ve Reed’e toplam 30 milyon dolar para cezası ödemeye karar verdi. Üçlüden her biri, BSA kapsamındaki AML gerekliliklerini ihlal etme suçunu kabul ettikten sonra 2022’de ayrı ayrı denetimli serbestliğe mahkum edildi.

Bu arada ABD mahkemeleri, feshedilmiş kripto para borsası FTX ve Alameda Research ile bağlantılı kişileri de suçlarını kabul ettikten sonra cezalandırmaya hazırlanıyor. Ekim ayından itibaren, New York Güney Bölgesinden Yargıç Lewis Kaplan, FTX kurucu ortağı Gary Wang ve eski mühendislik direktörü Nishad Singh’in cezalarını belirleyecek. Eski CEO Sam Bankman-Fried, duruşması ve mahkumiyetinin ardından şu anda 25 yıllık hapis cezasını çekiyor.

SSS

BitMEX’e yönelik suçlamaların niteliği nedir?

BitMEX, anlamlı bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programını uygulamayarak Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etme suçunu kabul etti. Buna 2015’ten 2020’ye kadar yeterli bir AML programının oluşturulmaması, uygulanmaması veya sürdürülmemesi de dahildir.

BitMEX’e yönelik suçlamaları kim açıkladı?

Suçlamalar ABD Adalet Bakanlığı’ndan ABD Başsavcısı Damian Williams tarafından açıklandı.

En son kripto güncellemeleri için Crypto Data Space’i takip edin.

BitMEX Suçunu Kabul Etti: Şirketin Kara Para Aklama Davası

Leave a comment

Bir yanıt yazın

Related Articles

13 Temmuz Kripto Haberleri – ZAP 100 Milyon Dolara Ulaştı, ETF’ler Başladı ve SEC Bir Araştırmayı Daha Tamamladı

SEC, soruşturmasını Hiro's Stacks'e bıraktı, bazı firmaların tartışmalı kripto muhasebe bültenlerini atlamasına...

XRP Yalnız Kalıyor- Bitcoin Boğaları Nefes Alırken XRP Yeşilde Tek Başına Duruyor

Trader'lar fiyat düşüşünü, Mt. Gox ve Almanya'nın Saksonya kentinden gelen satış baskısı...

Kripto Haberleri – Büyük Yatırımcılar Tarafından Yakalanan En İyi Altcoinler

Kripto balinaları bu hafta yaklaşık 3,32 milyar dolar değerinde Litecoin (LTC) işlemi...

Hisse Senedi Satışlarının Bitcoin ve Ether Fiyatlarına Etkisi

Hisse Senedi Satışlarının Bitcoin ve Ether Fiyatlarına Etkisi