ABD Hazine Bakanlığı, Terörizmin Finansmanıyla Olası Bağlantıları Araştırıyor 165 Milyon Dolar

Kripto Haberleri – ABD Hazine Bakanlığı yakın zamanda, özellikle 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik saldırıya yol açan, Hamas’la bağlantılı olabilecek yaklaşık 165 milyon dolar değerindeki kripto para birimi işlemlerine ilişkin bir soruşturma başlattı.

ABD Hazine Bakanlığı, Terörizmin Finansmanıyla Olası Bağlantıları Araştırıyor 165 Milyon Dolar

Bu araştırma, özellikle terörizmin finansmanı konusunda, kripto para birimi ile küresel finansın kesişimine dikkat çekti. Wall Street Journal’ın (WSJ) raporlarına göre soruşturma, Hazine Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) ABD finans kurumlarından son üç yıla yayılan şüpheli faaliyet raporlarını incelediğini ortaya koyan ve Kongre’ye sunulan bir rapordan kaynaklanıyor. Bu raporların, militan grup Hamas’ın faaliyetlerini kolaylaştırma potansiyeli taşıyan işlemleri içerdiğinden şüpheleniliyor.

Bununla birlikte FinCEN, Hamas’ın kripto para birimi kullanımının ölçeğinin başlangıçta tahmin edilenden daha az olabileceğini belirtti. Bu, incelenen işlemlerin yalnızca bir kısmının Hamas’la doğrudan bağlantısı olabileceğini gösteriyor. Bu gelişme, kripto para biriminin terör örgütlerinin finansmanındaki rolüne ilişkin yoğun tartışmaların ardından geldi. Ekim 2023’teki İsrail-Hamas çatışması sırasında, blockchain analiz firması Elliptic tarafından analiz edilen verilere dayanarak iddialar ortaya çıktı ve Hamas’ın kripto para kanalları aracılığıyla milyonlarca bağış aldığını öne sürdü.

Ancak Elliptic daha sonra verilerinin yanlış yorumlandığını açıkladı. Gerçekte bu araç aracılığıyla Hamas’a yalnızca 21.000 dolar bağışlandı ve bu fonların önemli bir kısmı kripto para hizmet sağlayıcıları tarafından donduruldu.

Bu endişelere yanıt olarak Aralık 2023’te Senatörler Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds ve Jack Reed, Terörizmin Finansmanını Önleme Yasasını uygulamaya koydu. Bu mevzuat, Hazine Bakanlığı’nı terörizmin finansmanı alanında dijital varlıkların oluşturduğu ortaya çıkan tehditleri ele almak için gerekli araçlarla donatıyor.