Kripto AML Kayıtları: Tayvan’ın Yeni AML Kuralları Kripto Endüstrisi Uyumluluk Manzarasını Değiştiriyor
Tayvan Finansal Denetim Komisyonu (FSC), dijital para hizmet sağlayıcıları için kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini önemli ölçüde hızlandırdığını duyurdu. Daha önce 1 Ocak 2025 olarak belirlenen kayıt son tarihi, 30 Kasım 2024 tarihine çekildi.
Tayvan hükümetinin bu adımı, birkaç kripto para borsasının mevcut kara para aklama karşıtı düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle yüksek para cezalarına çarptırılmasının ardından geldi. Raporlara göre, 26 Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) Tayvan’da faaliyet göstermek için resmi onay aldı. Ancak en son düzenleme, daha önce kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın tüm kripto odaklı işletmelerin AML kayıt kriterlerini karşılamasını gerektiriyor.
Tayvan, Kara Para Aklamayı Önlemek İçin Kripto Firmalarına Yeni Raporlama Kuralları Getirdi
Kayıt olmamak, ek para cezalarına ve hatta iki yıla kadar hapis cezasına yol açabilir. Ancak FSC’ye göre, hiçbir hizmet sağlayıcı VASP Kayıt Önlemleri Kara Para Aklamayı Önleme Kayıtlarını başarıyla tamamlamadı. FSC, kripto varlık borsalarının uyum kurallarına yardımcı olması için sahte veya şüpheli işlemleri ve diğer suç faaliyetlerini izlemek üzere bir kontrol listesi yayınladı.
MaiCoin ve BitoPro, tüketici durumu incelemesi, doğru kayıt tutma ve şüpheli işlemleri raporlama gibi ihlaller nedeniyle FSC tarafından cezalandırılan isimler arasında yer aldı. Yenilenen düzenleyici çerçeve kapsamında, VASP’lerin artık operasyonlarını detaylandıran ve firma bilgilerini güncellemelerini beyan eden bir formu beş iş günü içinde sunmaları gerekiyor.
Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.
Leave a comment