Tayvan Kripto AML Kuralları: Uymamaya 155.000 Dolar Para Cezası
Tayvan Kripto AML Kuralları– Tayvan, kripto para sektörüne yönelik düzenleyici çabalarını yeni Kara Para Aklama (AML) önlemleri ile güçlendiriyor. Finansal Denetim Komisyonu (FSC), kripto işletmelerinin ülkenin güncellenmiş AML çerçevesine kaydolması için son tarihi 1 Ocak 2025’ten 30 Kasım 2024’e çektiğini duyurdu.
Tayvan’ın Yeni AML Kuralları Kripto Servis Sağlayıcıları İçin
Güncellenen kurallar, Tayvan’da faaliyet gösteren tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarını (VASPs) kapsıyor, bunlar arasında halihazırda piyasada bulunan işletmeler de yer alıyor. Yeni düzenlemelere göre, tüm kripto ile ilgili işletmelerin AML kaydına uyması gerekiyor. Bu da, detaylı müşteri doğrulama (CDD) prosedürleri ve işlem izleme gibi gereksinimleri içeriyor.
Uyumsuzluk Durumunda Yüksek Para Cezası veya Hapis Cezası
Yeni AML kurallarına uymayan kripto işletmeleri ciddi cezalara çarptırılabilir. FSC, ihlalleri olan işletmelerin 155.900 Amerikan dolarına kadar (5 milyon Yeni Tayvan Doları) para cezasına çarptırılabileceğini veya iki yıla kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı. Daha sıkı düzenlemeler, yerel borsalara uygulanan ve müşteri doğrulama, işlem izleme, kayıt tutma ve şüpheli faaliyet raporlama gibi AML gereksinimlerine uymama ile ilgili kesilen cezalardan sonra gündeme geldi.
Tayvan’da Kripto Borsalarına Uygulanan Yeni Denetimler
Şu anda Tayvan’da 26 kripto sağlayıcısı faaliyet göstermek üzere onaylanmış durumda, ancak hiçbiri henüz zorunlu AML kaydını tamamlamış değil. FSC, borsaların şüpheli faaliyetleri tespit etmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir kontrol listesi yayımladı. Bu liste, müşterilerin isimleri, IP adresleri ve banka hesap bilgileri gibi verilerin izlenmesini içeriyor. Ayrıca, şu gibi davranışların da dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı:
- Fon bölme
- Aynı IP adresine bağlı birden fazla hesap
- Dijital varlıkların sık transferi
AML İhlalleri Nedeniyle Kesilen Cezalar
Daha sıkı düzenlemeler, yerel borsalar olan MaiCoin ve BitoPro’ya uygulanan cezalarla başladı. Bu borsalar, müşteri doğrulama, işlem izleme, kayıt tutma ve şüpheli faaliyet raporlama konularında gerekli prosedürlere uymadıkları için cezalandırıldılar. Bu cezalar, FSC’nin Tayvan’daki kripto sektörü üzerinde güçlü bir AML denetimi uygulama kararlılığını pekiştiriyor.
Yeni AML Kurallarına Göre Kripto Servis Sağlayıcılarının Yükümlülükleri
Yeni AML düzenlemelerine uymak için, tüm kripto hizmet sağlayıcılarının iş operasyonlarını detaylı bir şekilde belirten bir kayıt formu sunmaları gerekiyor. Ayrıca, sunulan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklikler beş iş günü içinde Menkul Kıymetler Tezgah Üstü (OTC) Ticaret Merkezi’ne bildirilmelidir.
Bunun yanı sıra, kripto işletmeleri güçlü bir finansal denetim ve muhasebe yönetim sistemi kurmak zorundadır, böylece son düzenleyici standartlara uygunluk sağlanmış olur.
Tayvan’ın Kripto Düzenleme Çabaları Hızlanıyor
Tayvan’ın kripto düzenlemelerini sıkılaştırma çabaları, ülkenin küresel bir kripto merkezi olma hedefinin bir parçasıdır. Bu çerçevede FSC, kripto para borsalarına yönelik bir kayıt sistemi kurmayı planlıyor ve bu sistemin 30 Kasım 2024’e kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.
Ayrıca, FSC, yerel bankalar aracılığıyla kripto saklama hizmetlerine yönelik bir deneme başlatmayı planlıyor. Bu deneme programının başvuruları 2025’in ilk çeyreğinde kabul edilmeye başlanacak ve üç özel banka bu programa katılmak için ilgi gösterdi.
Offshore Kripto Borsalarına Yönelik Artan Denetim
Yeni düzenlemeler kapsamında, Tayvan, gerekli kaydını almayan offshore kripto borsalarına kısıtlamalar getirecek. Bu adım, Tayvan’ın düzenleyici çerçevesini güçlendirme ve dijital varlıklar için daha güvenli bir ortam yaratma çabalarının bir parçasıdır.
VASP’ler İçin Öz-Düzenleyici Çerçeve
Geçen yılın Eylül ayında Tayvan FSC, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASPs) kendi öz-düzenleyici kurallarını belirlemeleri için on ilke taslağı hazırlamıştı. Bu ilkeler, bu ayın sonunda resmi olarak yayımlanması bekleniyor ve şeffaflık, kara para aklamayla mücadele önlemleri ve operasyonel güvenlik gibi önemli alanlara odaklanacak.
Tayvan’ın Kripto Düzenlemeleri Geleceği Şekillendiriyor
Tayvan’ın kripto para düzenlemeleri hızla evriliyor ve yeni Kara Para Aklama (AML) önlemlerinin uygulanması, sektöre yönelik daha katı bir yaklaşımı işaret ediyor. AML kaydının son tarihi yaklaştıkça, Tayvan’daki kripto servis sağlayıcıları, ağır cezaları önlemek için uyum gereksinimlerini yerine getirmelidir. Ülkenin küresel bir kripto merkezi olma hedefi doğrultusunda, düzenleyici çerçeve gelişmeye devam edecek ve bu da bölgedeki yerel ve uluslararası kripto firmaları için önemli sonuçlar doğurabilir.
Yasal Uyarı: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Kripto paralar ve hisse senetleri, özellikle mikro sermayeli şirketlerde, önemli oynaklık ve riske tabidir. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın.
Leave a comment