KuCoin ve DOJ Uzlaşması: KuCoin İki Yıllık ABD Pazarından Çıkarılma ve Büyük Cezalarla Karşı Karşıya
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 27 Ocak’ta yaptığı açıklamada, KuCoin adıyla faaliyet gösteren PEKEN Global Limited’in bir uzlaşma anlaşması kapsamında Manhattan federal mahkemesinde suçunu kabul ettiğini duyurdu. Bu anlaşmaya göre, KuCoin iki yıl boyunca ABD pazarında faaliyet gösteremeyecek ve 184,5 milyon dolar kaybedecek. Ayrıca, 112,9 milyon dolar ceza ödeyecek. Ertelenmiş kovuşturma anlaşması kapsamında, KuCoin’in kurucuları Michael Gan ve Eric Tang, 2,7 milyon dolarlık bir kayıp yaşayacak ve KuCoin üzerindeki tüm yönetim ve operasyonel rollerinden feragat edecek.
Adalet Bakanlığı, Mart ayında KuCoin, Gan ve Tang’i, etkili bir Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) girişimlerine sahip olmamakla suçlamıştı. Bakanlığa göre bu durum, geçen yıl Temmuz ayına kadar devam etti.
KuCoin, müşterilerden herhangi bir kimlik bilgisi sağlamalarını İstemedi. KuCoin çalışanları, KYC’nin KuCoin’de zorunlu olmadığına dair sosyal medya platformlarında defalarca açıklamalarda bulundu. Bu durum, özellikle ABD’de olduğunu belirten müşterilere yanıt olarak yapıldı.
DOJ
KuCoin CEO’su Görevden Ayrıldı: DOJ Anlaşması Sonrası BC Wong Göreve Geliyor
28 Ocak’ta bir açıklama yapan Michael Gan, anlaşmanın olumlu bir sonuç olduğunu belirtti ve KuCoin’in baş hukuk sorumlusu BC Wong’un yeni CEO olarak görevi devralacağını duyurdu. Gan, belirli şartlar yerine getirildikten sonra Adalet Bakanlığı’nın kendisine ve Tang’e yönelik tüm suçlamaları düşürdüğünü ifade etti. Ona göre bu anlaşma, KuCoin’in geleceği için çok ihtiyaç duyulan bir netlik sunuyor.
Adalet Bakanlığı’nın Bu Yapıcı Yaklaşımını Takdir Ediyorum. Bu Çözüm, ABD Yasalarını İhlal Etme Niyetim Olmadığını Ve Kara Para Aklama, Dolandırıcılık Veya Benzeri Suçlarla İlgim Olmadığını Yansıtıyor.
Gan
Diğer yandan, KuCoin yaptığı açıklamada, bu durumun diğer piyasalardaki operasyonlarını etkilemediğini ve platform güvenliği ile uyumluluk çerçevesini güçlendirme konusunda büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.
Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.
Leave a comment