Tether Haberleri – Tether, 5.2 Milyon Dolarlık USDT’yi Yasaklı Adreslerdeki Dolandırıcılık Şemalarıyla İlişkilendirilmesi Nedeniyle Dondurdu

Tether Haberleri – Tether, 5.2 Milyon Dolarlık USDT’yi Yasaklı Adreslerdeki Dolandırıcılık Şemalarıyla İlişkilendirilmesi Nedeniyle Dondurdu

Tether Haberleri – Tether, önde gelen stabilcoin ihraççısı olarak, son zamanlarda “USDT Yasaklı Adres” etiketi altında işaretlenen 12 Ethereum cüzdanında depolanan fonlara yönelik olarak yaklaşık 5,2 milyon dolar değerindeki USDT’yi dondurmasıyla gündeme geldi. On-chain analiz firması Slomist’in verilerine göre, bu adreslerin iddia edilen olarak, phishing şemalarından gelen gelirleri aklamada rol aldığı belirtiliyor. Ancak, bu dolandırıcılık şemalarının doğasıyla ilgili belirli ayrıntılar henüz açıklanmış değil.

Bu hamle, Tether’ın ekosistemi içindeki yasa dışı faaliyetlerle mücadelesine bir katkı sağlıyor. Şirket, kuruluşundan bu yana yaklaşık olarak 1,3 milyar dolarlık varlığı dondurduğunu iddia ederken, bunun yaklaşık 1,6 milyon dolarının şüpheli terör finansmanına bağlandığı belirtiliyor.

Son yıllarda, Tether stabilcoin‘iyle ilişkili yasa dışı faaliyetleri izleme ve önleme çabalarını önemli ölçüde artırdı. Bu, büyük miktarda USDT içeren belirli Ethereum adreslerini kara listeye alma pratiği de dahil olmak üzere, Ocak 2022’de üç Ethereum adresine, toplamda 150 milyon doların üzerinde USDT’ye ve Ekim 2022’de 8,2 milyon dolar değerinde USDT’yi dondurarak ve 215 Ethereum adresini kara listesine ekleyerek gerçekleşiyor.

Tether’ın proaktif tavrı, tepki vermeyi aşan önlemlere kadar uzanıyor. Şirket, dünya çapındaki kolluk kuvvetleri ile aktif olarak işbirliği yapmış ve şüpheli cüzdanları bloke etme talepleri üzerinde birçok kez işbirliği yapmıştır. Yalnızca geçen yıl içinde Tether, çeşitli yetkililerden gelen 198 talep üzerinde çalıştığını, son üç yılda ise toplamda 339 talep üzerinde çalıştığını bildirdi.

Dahası Tether, ABD Maliye Bakanlığı’nın Özel Yetkili Kişiler listesinde yer alan bireyler veya kuruluşlarla yapılan işlemleri engellemek için ikincil pazar kontrolleri uygulamıştır. Bu, yaptırım uygulanan ülkelerle ilişkilendirilen bireyleri de içerir.

Merkezi olmayan defter teknolojisinin kullanılması, Tether gibi kripto şirketlerinin on-chain faaliyetleri etkin bir şekilde izlemesine imkan tanımıştır. Bu arada, stabilcoin ihraççılarının, kolluk kuvvetlerinin talepleri üzerine yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilen varlıkları hızla dondurmasına olanak tanıyan merkeziyetçi doğası, Tether’ın faaliyetlerini desteklemektedir.

Ancak, yasaklanan adresler ve ilişkilendirilen phishing dolandırıcılıkları hakkında bilgi verme çabalarına rağmen, Tether henüz Cointelegraph gibi medya kuruluşlarının sorularına yanıt vermedi.