Hollanda’da İllegal Kumarla Mücadele: ZKasino Dolandırıcılığına Karışan Şüpheli Tutuklandı

Hollanda’da İllegal Kumarla Mücadele: ZKasino Dolandırıcılığına Karışan Şüpheli Tutuklandı

Hollanda, illegal kumarla mücadele konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Son olarak, ZKasino dolandırıcılığına karıştığı iddia edilen bir kişinin tutuklanması, bu bağlılığı vurguluyor. Hollanda makamları, kendi yargı alanlarından kaynaklandığından şüphelenilen ZKasino dolandırıcılığı konusunda uyarıldı ve bu durum, çevrimiçi kumar platformuyla ilişkilendirilen bir şüphelinin yakalanmasına yol açtı.

Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), 29 Nisan’da 26 yaşındaki bir adamın tutuklandığını doğruladı; şimdi adam, kara para aklama, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla karşı karşıya. Tutuklamanın ardından, yetkililer 3 Mayıs’ta yayımlanan bir rapora göre, 12.2 milyon dolarlık kripto para birimi, gayrimenkul ve lüks araçlar da dahil olmak üzere toplamda varlıklar ele geçirdi.

ZKasino Dolandırıcılığındaki Adalet Hızlıca Tecelli Etti

Tutuklama, başlangıçta yenilik vaat eden ancak sonunda yatırımcı fonlarını hiçbir uyarıda bulunmadan başka bir protokole aktaran bir çevrimiçi kumar platformu olan ZKasino ile ilgilidir. 20 Nisan’da, projeden toplamda 10,515 ETH, fonlar Lido stake protokolüne aktarılırken kayboldu.

Fonların ani kayboluşu, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı ve mali olarak perişan etti. Başlangıçta herhangi bir dolandırıcılık faaliyetini inkar eden ZKasino, Telegram kanalındaki iletişimi durdurdu ve çekimleri engelleyerek yatırımcıların fonlarını geri almasını engelledi.

Bu süre zarfında, ZKasino yatırımcılara Big Brain Holdings ve MEXC gibi kuruluşlardan 350 milyon dolarlık yeni sermaye güvence altına aldığını iddia ederek güvence vermeye çalıştı. Ancak yatırımcılar bu iddiaları reddetti ve Big Brain Holdings, ZKasino’ya asla yatırım yapmadıklarını ve projeden uzak durduklarını kamuoyuna açıkladı.

“Big Brain Holdings, @zigzagexchange projesine 2022 yılında yatırım yaptı ve bu bizi mali kayıplara uğrattı. Bu projenin bazı eski kurucuları şu anda @ZKasino_io ile ilgileniyor ki bu da dolandırıcılık gibi görünüyor. ZKasino’ya yatırım yapmadık ve vaat edilen token dağıtımını almadık.”

Dolandırıcılık Şemasının Ortaya Çıkarılması

Beklentilerin aksine, yetkililer dolandırıcılık şemasına karşı tetikte kaldı. Şüpheli, Hollanda makamlarının soruşturması devam ederken 14 gün boyunca gözaltına alındı.

Bu dava önemli çünkü yatırımcılar başlangıçta, kolluk kuvvetlerinin halının altından çekilme olayına müdahale etmeyeceğine inanmıştı. Ancak Hollanda yetkilileri, kendi yargı alanlarındaki dolandırıcılık faaliyetini hızla tespit etti ve harekete geçti, böylece ilgililerin hesap verebilirliğini sağladı.