Eski SEC Yöneticisi, ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’e Karşı Suç Duyurusunda Bulunma Olasılığının Yüksek Olduğunu Söyledi

Eski SEC Yöneticisi, Binance’in yasal sorunlarının yoğunlaşmaya hazır olduğuna inanıyor. John Reed Stark’a göre, ABD Adalet Bakanlığı muhtemelen Binance ve yöneticilerini cezai suçlamalarla kovuşturmak için ihtiyatlı bir şekilde çalışıyor.

Eski SEC Yöneticisi, ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’e Karşı Suç Duyurusunda Bulunma Olasılığının Yüksek Olduğunu Söyledi

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) İnternet Uygulama Dairesi eski başkanı John Reed Stark, Binance’in yasal sorunlarının daha da kötüye gideceğine inanıyor. Stark’a göre ABD Adalet Bakanlığı, Binance ve yöneticilerine karşı suç duyurusunda bulunmak için büyük olasılıkla ihtiyatlı bir şekilde çalışıyor.

Mart ayında Binance ve CEO’su Changpeng Zhao, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından açılan bir dava ile karşı karşıya kaldı. Son zamanlarda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), borsaya ve Zhao’ya karşı ayrı bir dava açtı.

ABD SEC İcra Birimi’nde yaklaşık 20 yıl çalışmış ve birçok ABD SEC-DOJ ortak kovuşturmasını yönetmiş biri olarak, IMHO [in my honest opinion] US DOJ’nin Binance ile ilgili olarak dosyalayacağı veya zaten mühür altında dosyalamış olduğu bir dizi gösterge var.

John Reed Stark

Stark, hem CFTC hem de SEC tarafından Binance aleyhine açılan davaların suç iddianamesini andıran çok sayıda dolandırıcılık, aldatma, adaleti engelleme ve kara para aklama iddialarını içerdiğini belirtti.

CFTC şikayetine göre, Binance’in üst düzey yöneticilerinin ABD’li müşterilerin uyumluluk kontrollerini atlamasına yardımcı olmaya dahil olması da dahil olmak üzere çeşitli suç eylemleri özetlendi.

Örneğin, CFTC şikayetinde belirtildiği gibi, Binance yöneticileri ABD’li kullanıcılara borsanın uluslararası platformuna erişememelerinin yalnızca IP adreslerinden kaynaklandığını bildirerek, Binance.com’a erişmek için sanal bir özel ağ kullanabileceklerini öne sürdü.

Ayrıca, bir Binance yöneticisinin, tespit edilmekten kaçınmak için kullanıcılara yasa dışı faaliyetlerde bulunma konusunda tavsiyelerde bulunduğu iddia ediliyor.

CFTC eylemi gibi, SEC de Zhao’nun kapsamlı bir aldatma, çıkar çatışması, ifşa etmeme ve kanundan hesaplı bir şekilde kaçınma ağı tasarladığını, uyguladığını ve bu ağda yer aldığını iddia ediyor.

John Reed Stark

Son derece endişe verici suçlamalar kara para aklama ile ilgilidir. SEC şikayetine göre, Binance kuruluşları ve Zhao’nun kişisel kazanç için kullanıcı fonlarını kendi fonlarıyla karıştırdığı iddia ediliyor. Dava ayrıca, Zhao’nun kapsamlı piyasa manipülasyon faaliyetleri yoluyla Binance’in değerini yapay olarak şişirmek için bir şirket çalıştırdığını iddia etti.

SEC, Zhao tarafından kontrol edilen kuruluşların varlıklarını dondurmayı ve ayrıca kendisi tarafından kontrol edilen offshore kuruluşlarda tutulan fonları Amerika Birleşik Devletleri’ne geri göndermeyi amaçlıyor.

Bu tür bir acil yardım istemek, tipik olarak, SEC’in şu anda bir yargıcı ikna edebileceğine, sanıkların dolandırıcılık yaptığına ve yatırımcı fonlarının risk altında olduğuna inandığı anlamına gelir.

John Reed Stark

Stark, henüz belirli bir ayrıntı açıklanmamış olsa da, SEC’in ceza savcıları ve FBI ajanları ile açıkça işbirliği yaptığından bahsetti. DOJ savcılarının yetki alanına girdiği için ne CFTC ne de SEC şikayetinin kara para aklamaya yoğun bir şekilde odaklanmadığını belirtti.

Benim görüşüm, ABD Adalet Bakanlığı’nın SEC, CFTC ve çok sayıda muhbir/ihbarcı ile çalıştığı ve bir sonraki baltanın Binance ile ilgili suçlamaların dosyalanması veya mührünün kaldırılması olduğu.

John Reed Stark

Kripto ile ilgili daha fazla habere erişmek için: cryptodataspace.com