Coinbase Grubu’na Bağlı CB Payments Limited’e FCA’dan 3.5 Milyon Sterlinlik Ceza

Coinbase Grubu’na Bağlı CB Payments Limited’e FCA’dan 3.5 Milyon Sterlinlik Ceza

Coinbase Grubu‘nun bir parçası olan CB Payments Limited, yüksek riskli müşterilere hizmet vermesini yasaklayan bir gerekliliği defalarca ihlal ettiği için Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından 3.5 milyon sterlinin (4.5 milyon dolar) üzerinde bir cezaya çarptırıldı.

FCA, basın açıklamasında “kısıtlamalara rağmen, CBPL’nin 13.416 yüksek riskli müşteriyi kaydettiğini ve/veya e-para hizmetleri sağladığını” belirtti. Ayrıca, bu müşterilerin yaklaşık %31’inin yaklaşık 24.9 milyon dolar yatırdığı açıklandı. Bu fonlar, diğer Coinbase Grubu kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen birçok kripto varlık işlemi ve çekim için kullanılarak yaklaşık 226 milyon dolarlık bir hacme ulaştı.

FCA’ya göre, CBPL, gönüllü gerekliliğe etkili bir şekilde uymak için gerekli kontrollerin tasarımı, test edilmesi, uygulanması ve izlenmesinde “gerekli beceri, özen ve titizliği” göstermedi.

FCA’nın Ortak İcra ve Piyasa Gözetimi Direktörü Therese Chambers, kripto paralarla ilgili belirgin kara para aklama risklerine dikkat çekerek, firmaların bu riskleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Bu yaptırım eylemi, FCA’nın Elektronik Para Yönetmeliği 2011 kapsamında yetkisini ilk kez kullandığını gösteriyor.