BitMEX Suçunu Kabul Etti: Şirketin Kara Para Aklama Davası

BitMEX Suçunu Kabul Etti: Şirket AML Düzenlemelerini İhmal Etmekten Suçlu Bulundu, DOJ Açıkladı

BitMEX Suçunu Kabul Etti – ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, kripto para borsası BitMEX’in Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal etme suçunu kabul ettiğini duyurdu. Borsa, herhangi bir anlamlı Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı uygulamadan faaliyet gösterdiğini kabul etti.

ABD Başsavcısı Damian Williams, 10 Temmuz’da yayınlanan bir açıklamada, BitMEX’in 2015’ten 2020’ye kadar yeterli bir AML programını kurma, uygulama ve sürdürme konusunda kasıtlı olarak başarısız olduğunu belirtti. Bu suçlamalar, borsanın bazı kurucuları ve çalışanlarına karşı 2022’deki cezai işlemler sırasında verilen ifadelerden kaynaklanıyor.

Williams, BitMEX’in kendisini büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir araç olarak açtığını ve finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bugünkü suç duyurusu, kripto para şirketlerinin ABD pazarında faaliyet göstermek istiyorlarsa ABD yasalarına uymaları gerektiğinin altını çiziyor.

BitMEX Kurucuları AML İhlallerinin Yasal Sonuçlarıyla Karşı Karşıya

ABD Başsavcısına göre BitMEX, Müşterinizi Tanıyın (KYC) standartlarına sahip uygun bir AML programını uygulama konusunda başarısız olarak AML gerekliliklerini sergiledi. Bunun yerine kullanıcılardan yalnızca bir e-posta adresi vermeleri istendi. Kurucular Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed, bu uygulamanın federal yasayı ihlal ettiğinin ve özellikle ABD merkezli kullanıcıları etkilediğinin farkındaydı.

Resmi olarak HDR Global Trading Limited olarak bilinen BitMEX, Seychelles Cumhuriyeti’nde kurulmuştur. Borsadaki sorumlu taraflar beş yıla kadar hapis ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. 2022’de bir mahkeme, ABD Emtia Vadeli İşlemler Trade Komisyonu tarafından açılan bir davada Hayes, Delo ve Reed’e toplam 30 milyon dolar para cezası ödemeye karar verdi. Üçlüden her biri, BSA kapsamındaki AML gerekliliklerini ihlal etme suçunu kabul ettikten sonra 2022’de ayrı ayrı denetimli serbestliğe mahkum edildi.

Bu arada ABD mahkemeleri, feshedilmiş kripto para borsası FTX ve Alameda Research ile bağlantılı kişileri de suçlarını kabul ettikten sonra cezalandırmaya hazırlanıyor. Ekim ayından itibaren, New York Güney Bölgesinden Yargıç Lewis Kaplan, FTX kurucu ortağı Gary Wang ve eski mühendislik direktörü Nishad Singh’in cezalarını belirleyecek. Eski CEO Sam Bankman-Fried, duruşması ve mahkumiyetinin ardından şu anda 25 yıllık hapis cezasını çekiyor.

SSS

En son kripto güncellemeleri için Crypto Data Space’i takip edin.