Coinbase Dolandırıcılığı: İngiliz Hacker 3.5 Yıl Hapis Cezası Aldı

Coinbase Dolandırıcılığı Ortaya Çıktı: Genç Hacker’ın Mahkeme Süreci

Birleşik Krallık bilgisayar korsanı Elliot Gunton, 2018 ve 2019 yıllarında 500’den fazla Coinbase hesabını hedef alan kimlik avı dolandırıcılığına karıştığı için üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Birçok haber kaynağına göre, Gunton, Birleşik Krallık dışında dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve kara para aklamak suçlamalarını kabul etti. Gunton ve suç ortakları, North Norfolk News’in 27 Temmuz tarihli haberine göre, bu hesaplardan 900.000 dolardan fazla para çaldı. Gunton, bu suçları işlerken sadece 17 ve 18 yaşındaydı.

Gunton, Coinbase hesaplarına erişmek için çevrimiçi girişleri sahte bir web sitesine yönlendiren sofistike teknikler kullandı. Norwich Crown Court’tan Yargıç Alice Robinson, Norwich Evening News’in 27 Temmuz tarihli haberine göre, suçun planlama ve teknik uzmanlık açısından yüksek seviyede olduğunu vurguladı.

Gunton’ın önceki suçları arasında 2019 yılında TalkTalk müşterilerinin kişisel verilerini kripto para karşılığında çalması yer alıyor. 20 aylık hapis cezasına çarptırılmasına rağmen, 12 aylık bir rehabilitasyon programını tamamlayarak hapis cezasından kurtuldu. Ayrıca, Gunton yüksek profilli birkaç Instagram hesabını hackleyerek 407.359 İngiliz sterlini (524.700 dolar) geri ödemeye mahkum edildi.

ABD Mahkemesi Kripto Dolandırıcılarına 31 Milyon Dolar Geri Ödeme Cezası Verdi

ABD’de, federal bir mahkeme, Abner Alejandro Tinoco ve firması Kikit ve Mess Investments’ın sahte kripto para ve döviz işlemleri yürüttükleri için 31 milyon doların üzerinde ödeme yapmalarına karar verdi. Tinoco’nun, yatırım fonlarını kabul edip diğer müşterilere sahte kâr ödemeleri yaparak bir Ponzi şeması yürüttüğü iddia ediliyor. Mağdurlar, fonlarının yatırım yapıldığını sanıyordu, ancak para Tinoco’nun lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı; bu yaşam tarzı arasında özel jet seyahati ve lüks gayrimenkuller bulunuyordu.

Mahkeme, Tinoco, Kikit ve Mess’e 200’e yakın mağdura 6,2 milyon dolar tazminat, yasa dışı kazançların geri ödenmesi olarak 6,2 milyon dolar ve 18,8 milyon dolar sivil para cezası ödemelerini emretti. Ceza, sahte şemalardan elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık üç katıdır ve 26 Temmuz tarihli Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) açıklamasında belirtilmiştir.

Washington Eyaleti Vims.One Kripto Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

Washington Eyaleti Mali Kurumlar Departmanı (DFI), Vims.One’u potansiyel bir dolandırıcılık platformu olarak işaretledi ve yatırımcıları uzak durmaları konusunda uyardı. DFI’ya göre, bir yatırımcı Vims.One’da fonlarını yatırdı ve bu platform artık erişilemez durumda. Platform, Miami Foundation adlı bir “kar amacı gütmeyen kuruluş” ile bağlantılıydı.

Yatırımcı, “Mark” ve “Alice” adlı kişilerle WhatsApp sohbetine çekildiğini ve bu kişilerin haftada iki kez %100’ün üzerinde getiri vaat ettiklerini bildirdi. Yatırımcıların fonlarını çekebilmek için %5 komisyon ödemeleri gerekiyordu. Mağdur, fonlarını geri almayı başardı, ancak DFI, tüketicileri herhangi bir yatırım veya finansal hizmet teklifi içeren davetlere yanıt vermeden önce son derece dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Koreli Yetkililer Sahte Kripto Madencilik Operatörünü Suçladı

Kore’de, “Bay A” olarak bilinen bir kişi, sahte bir kripto madencilik işletmesi yürüttüğü ve kurbanlardan 1,3 milyon dolardan (1,8 milyar Kore wonu) fazla para çaldığı için tutuklandı ve dolandırıcılıkla suçlandı. E Asia Economy’nin 26 Temmuz tarihli haberine göre, Bay A, yüksek kâr vaatlerinde bulundu ancak aslında herhangi bir kripto para işi yapmadı. Yeni yatırımcı paralarını, erken yatırımcılara kâr ödemeleri yapmak için kullanarak, Ponzi şemasına benzer şekilde kârlı bir girişim izlenimi yarattı.

SSS: Coinbase Kimlik Avı Dolandırıcılığı ve Elliot Gunton

Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.