Avustralya Kripto Düzenlemelerini Sertleştiriyor, Yaptırımlar Başladı

Avustralya Kripto Düzenlemeleri- AUSTRAC, 13 Kripto ve Havale Servisini Hedef Alıyor

Avustralya Kripto Düzenlemeleri– Avustralya’nın Kara Para Aklama (KPA) düzenleyicisi AUSTRAC, 13 havale servis sağlayıcısı ve kripto borsasına karşı harekete geçti. 50’den fazla şirket ise potansiyel uyumsuzluklar nedeniyle inceleme altında.

AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, 17 Şubat’ta yaptığı açıklamada, altı şirketin kayıt yenilemesinin reddedildiğini belirtti. Bu firmalar, kilit personellerinin suçlu bulunması, dava edilmesi veya ciddi suçlarla suçlanması nedeniyle kayıtsız bırakıldı.

Thomas, ayrıca 50’den fazla havale ve kripto borsasına uyarı gönderildiğini ve bu durumun, gelecekte düzenleyici işlem yapılabileceğinin bir işareti olduğunu vurguladı. “AUSTRAC’ın analizine göre, havale ve dijital para borsası sektörlerinde raporlama eksiklikleri ve sistematik raporlamama tespit edildi,” dedi.

Kripto Sektöründe Daha Sıkı Denetim Başlatılıyor

AUSTRAC, sektördeki uyumsuz firmaları temizlemeyi ve şüpheli işlemlerin raporlanmasını artırmayı hedefliyor. Thomas, “Geçen yılın başında, uyumsuz sağlayıcıları tespit etmek ve sektördeki raporlama standartlarını iyileştirmek amacıyla bir soruşturma başlattık” şeklinde konuştu.

Diğer yandan, bazı firmalar, gerekli şartları yerine getirmedikleri için kayıtlarına koşullar eklendi. Bu firmalar, belirtilen şartlara uymadıkları takdirde, kayıtlarının iptal edilmesiyle karşılaşabilirler. Ayrıca, kayıtları reddedilen üç firma artık Avustralya’da faaliyet göstermiyor.

Kripto Borsalarının Çöküşü ve Yaptırım Süreci

FTX Australia ve Zipmex Australia gibi iki büyük kripto borsası, iflas ettikten sonra Avustralya’nın Dijital Para Borsası Kaydı’ndan çıkarıldı. AUSTRAC’a göre, Avustralya’da şu anda 417 dijital para borsası ve 5.112 havale kaydı bulunuyor.

AUSTRAC, 2025’te kripto sektörüne yönelik denetimlerini daha da sıkılaştırmayı planlıyor. Thomas, özellikle kripto ATM sağlayıcılarının Kara Para Aklama yasalarını ihlal edebileceği konusunda daha fazla önlem alınacağını belirtti.

Avustralya: Hızla Büyüyen Kripto Merkezi Denetim Altında

Avustralya, Bitcoin (BTC) ve kripto ATM’leri için dünyanın üçüncü büyük merkezi konumunda. Coin ATM Radar verilerine göre, ülkede şu an 1.453 ATM bulunuyor ve bu sayı Ağustos 2022’deki 67 ATM’den büyük bir artış göstermiş durumda. AUSTRAC, bu hızlı büyümeyle birlikte kripto sektörü için daha sıkı Kara Para Aklama (AML) ve terörizmin finansmanı (CTF) kuralları önerdi.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) ise Aralık ayında kripto para birimleri için yeni düzenlemeler önerdi ve bu varlıkların çoğunu finansal ürünler kategorisine dahil etti. Ayrıca, kripto işleyen firmaların lisans almasını zorunlu kıldı.

Yasal Uyarı: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Kripto paralar ve hisse senetleri, özellikle mikro sermayeli şirketlerde, önemli oynaklık ve riske tabidir. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın.