Kripto Haberleri – Mali Suçlarla Mücadele: Çinli Yetkililer Yasadışı Kripto Çetesini Hedef Aldı

Kripto Haberleri – Çin’deki En Büyük Yasadışı Kripto Çetesi Skandalı

Kripto Haberleri – Çinli yetkililer, Jilin Eyaletindeki Panshi Şehri Kamu Güvenliği Bürosu ile yasadışı kripto para bankacılığı faaliyetlerini durdurdu. Yerel basında çıkan haberlerde, suçluların yasadışı döviz ticareti yapmak için kripto paranın anonimliğini kullandıkları belirtildi.

Haberde, döviz satın almak için kripto para kullanan altı kişinin Çinli güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığına yer verildi. Üstelik polis soruşturmasına göre, hırsızlar yaklaşık 2,14 milyar Renminbi (RMB) değerinde fon aktardı.

Polis, Bu Durumda Suç Çetesinin, Fon Almak Ve Transfer Etmek, Sanal Para Birimlerinin OTC Ticareti, Kore Wonu Takası Vb. İçin Yerel Hesapları Kullanarak Yasadışı Bir Şekilde Döviz Ticareti Yaptığını, Koreli Satın Alma Acentelerine, Sınır Ötesi E-Ticarete, İthalat Ve İhracat Ticaret Şirketlerine Ve Diğer Gruplara RMB Değişimi Ve Kore Wonu Değişimini Gerçekleştirmeleri İçin Yardımcı Olduğunu Tespit Etti.

Rapor

Öte yandan, Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) geçtiğimiz yıldan bu yana yasadışı over the counter (OTC) hizmetlerine odaklanmış durumda. Zira, HKMA, Çin vatandaşlarının bu platformları kullanarak uluslararası transfer kısıtlamalarını aştığına inanıyor.

SSS

Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.