Tether- Kripto Dolandırıcılığına Karşı Mücadele ve 5 Milyon Dolarlık Nöbet Dökümü

Tether, Dolandırıcılıkda 5 Milyon Dolar Ele Geçirilmesinde Kolluk Kuvvetlerine Yardımcı Oluyor: Tüm Detaylar

Tether- 2014’teki kuruluşundan bu yana, stablecoin ihraççısı Tether, kripto para birimi ile ilgili suçlarla mücadelede önemli bir rol oynamıştır. Yakın zamanda Tether, yasadışı faaliyetlerle bağlantılı 108,8 milyon dolardan fazla USDT’nin kurtarılmasında 145’in üzerinde kolluk kuvvetine yardımcı olduğunu açıkladı. Bu başarı, Tether’in dolandırıcılıkla mücadele ve küresel kanun uygulama çabalarını destekleme konusundaki kararlılığının altını çizmektedir.

Tether’in Kolluk Kuvvetlerine Devam Eden Bağlılığı

CEO Paolo Ardoini 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamada şirketin kripto paraların yasadışı kullanımıyla mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. USDt, kripto para biriminin yasadışı kullanımıyla mücadelede küresel yasa uygulama çabalarını destekleme misyonunda kararlı olmaya devam etmektedir, Ardoini şunları söyledi. Tether, dünya çapında suç faaliyetleriyle bağlantılı 1.900’den fazla kripto para cüzdanını gönüllü olarak bloke ederek dolandırıcılığı önleme konusundaki kararlılığını pekiştirdi.

Son Başarılar: Dolandırıcılıkdan 5 Milyon Dolarlık Haciz

USDt’nin kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı işbirliği, USDT olarak bilinen bir şemaya dahil olan dolandırıcılardan yaklaşık 5 milyon USDT’nin ele geçirilmesini sağladı. domuz kasaplığı. Bu dolandırıcılıkta suçlular, romantik çıkarları varmış gibi davranarak güven tesis etmekte ve kurbanları büyük miktarlarda para yatırmaya ikna ettikten sonra fonlarla birlikte ortadan kaybolmaktadır. Bu fonların başarılı bir şekilde ele geçirilmesi, siber destekli dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir zaferi temsil etmektedir.

Federal Ajanslarla Ortaklık

DOJ’un soruşturmasında ayrıca USDt, soruşturmanın verimliliğini artırmak için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Gizli Servisi’ni de görevlendirdi. Bu ortak çaba, Tether’in kripto para dolandırıcılığıyla daha etkili bir şekilde mücadele etmek için çeşitli kolluk kuvvetleri arasında sinerji yaratmadaki rolünü vurgulamaktadır.

Dolandırıcılık Konusunda Artan Endişe

Dolandırıcılığı giderek daha yaygın hale geldi ve 2023 için bildirilen gelirde dramatik bir artış oldu. Cointelegraph’a göre, romantizm dolandırıcılığından elde edilen gelir 2020’den bu yana 85 kat artış göstererek yıldan yıla iki kattan fazla arttı. Genellikle şişirilmiş getirilere sahip sahte yatırım platformlarını içeren bu dolandırıcılıklar, mağdurlar için ciddi riskler oluşturmakta ve önemli mali kayıplara yol açmaktadır.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Dolandırıcılık Faaliyetlerine Bakış Açısı

ABD Adalet Bakanlığı, dolandırıcıların sahte yatırım platformlarını kullanarak kurbanları hayali yüksek getirilerle cezbettiklerini ve daha fazla para yatırmaya yönlendirdiklerini vurguladı. Fonlar elde edildikten sonra, kökenlerini ve sahipliklerini gizlemek için çeşitli kripto cüzdanları aracılığıyla aktarılır. Bu gizleme, çalınan varlıkların izini sürmeyi ve kurtarmayı zorlaştırıyor.

Önceki Çalışmalar: Müşteri Destek Dolandırıcılığından 1,4 Milyon Dolar Ele Geçirilmesi

Bu yılın başlarında Tether, bir müşteri destek dolandırıcılığıyla bağlantılı yaklaşık 1,4 milyon USDT’nin ele geçirilmesinde Adalet Bakanlığı’na yardımcı oldu. Bu vaka, Tether’in stablecoin‘ini içeren dolandırıcılık faaliyetlerini ele alma ve azaltma konusundaki proaktif yaklaşımını daha da göstermektedir.

SSS