Temasek, Sequoia Capital, Sino Global ve Softbank Dahil On Sekiz Risk Sermayesi Şirketi, FTX Kripto Borsası’nın İflası Nedeniyle Toplu Dava İddianamesinde Adı Geçiyor

Temasek, Sequoia Capital, Sino Global ve Softbank Dahil On Sekiz Risk Sermayesi Şirketi, FTX Kripto Borsası’nın İflası Nedeniyle Toplu Dava İddianamesinde Adı Geçiyor

Temasek, Sequoia Capital, Sino Global ve Softbank gibi önde gelen on sekiz risk sermayesi firması, iflas etmiş FTX Kripto Borsası ile bağlantılı olarak açılan toplu dava kapsamında suçlanıyor.

7 Ağustos’ta, Temasek, Sequoia Capital, Sino Global ve Softbank gibi önemli on sekiz risk sermayesi yatırım firmasını hedef alan bir toplu dava, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kaliforniya Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açıldı. Hukuki işlem, söz konusu şirketlerin iflas eden kripto borsası FTX ile iddia edilen ilişkilerine odaklanmaktadır.

Dava, bu yatırım kuruluşlarının, FTX içinde düzenlenmiş olan sözde dolandırıcılığa “yardım etmek ve suç ortaklığı yapmak” şeklinde bir rol oynadığını iddia etmektedir. Dava iddialarına göre, bu risk sermayesi davalıları, etkileyici kaynaklarını, nüfuzlarını ve mali güçlerini kullanarak FTX’in işletmelerini “bir kâğıt ev” olarak nitelendirilen milyarlarca dolarlık bir girişime dönüştürdüler.

Davanın temel iddiası, kripto para borsası FTX’in çeşitli menkul kıymet yasalarına aykırı davrandığı ve müşterilerinden fonları zimmetine geçirdiği yönündedir. Bu arada, suçlanan risk sermayesi şirketleri, FTX’in üzerine özellikle kasıtlı olarak bulanık bir yüzey sunarak, titizlikle yaptıkları önemli ölçüde araştırma sürecini gerçekleştirdiklerini iddia ettiler. Dava, bu risk sermayesi şirketlerinin FTX Grubu’nun sahtekarlık faaliyetlerine aktif katılımcılar veya işbirlikçiler olduklarını öne sürerek, bu süreçte kişisel finansal ve profesyonel kazanımlar elde ettiklerini iddia etmektedir.

İddia edilen FTX yanlış davranışlarındaki risk sermayesi firmalarının suç ortaklığını vurgulayarak, davacılar Temasek’in ve FTX’in mali durumu hakkındaki açıklamalarını örnek olarak sundular. Temasek, FTX’in finansal durumunu, denetimleri ve düzenleyici değerlendirmeleri kapsayan yorucu bir sekiz aylık bir değerlendirmeye tabi tuttuğunu iddia ediyor ve endişe verici hiçbir işaret tespit edilmediğini savunuyor. Davadan alıntılar:

“Çok uluslu risk sermayesi davalıları, FTX’in işletmesinin, finansal durumunun, işleyişinin ve gelecekteki potansiyelinin çeşitli yönleri hakkında aldatıcı ve yanıltıcı bir dizi iddiayı yaydılar. Bu, müşterileri FTX’e yatırım yapmaya, işlem yapmaya veya varlıklarını FTX’e yatırmaya çekme niyetiyle yapıldı.”

Davada öne sürülen daha fazla iddiaya göre, bu risk sermayesi kuruluşları, borsanın sözde uygun düzenleyici uyum sağlama taahhüdünü öne çıkarırken FTX’in istikrarını ve güvenliğini desteklediler.

Özellikle, başlangıçta FTX’e 275 milyon dolar yatırım yapan Temasek, erken destekleyicilerinden biri oldu. Ancak, kripto borsasının Kasım 2022’deki çöküşünün ardından, Temasek tüm yatırımını karşılıksız bıraktı ve FTX yatırım kararından sorumlu yöneticilere verilen tazminatı azaltmak için önlemler aldı.

Singapur’un devlete ait yatırım şirketi Temasek, aynı zamanda Singapurlu hükümetin denetim eksikliklerine de dikkat çekmiştir.

FTX’in çöküşünün yankıları, kripto para manzarasında yankılanarak, birkaç ay boyunca kurumsal kripto yatırımlarının azalmasına neden olan belirsizlik oluşturdu.