Hong Kong’un Hareketi: OTC Kripto Yatırımcıları Evrensel Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Düzenlemelerine Hazırlanıyor

Kripto Haberleri – Hong Kong hükümeti, tezgah üstü (OTC) dijital varlık işlemine ilişkin gözetimi desteklemek amacıyla, perakende dijital varlık ticaretini düzenleyenlerle aynı katı düzenlemeleri uygulamaya hazırlanıyor.

8 Şubat’ta yapılan duyuru, 12 Nisan’a kadar sürmesi planlanan “Sanal Varlıkların Tezgah Üstü Ticaretini Düzenlemeye Yönelik Mevzuat Önerileri Hakkında Kamu İstişaresinin” başladığını duyurdu.

İstişare belgesinde ana hatlarıyla belirtilen teklifler arasında en önemli olanı, Haziran 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı Yönetmeliği (AMLO) kapsamına OTC işleminin dahil edilmesidir. Tipik olarak OTC işlemleri, merkezi bir borsanın katılımı olmadan doğrudan taraflar arasında gerçekleşir.

Hong Kong’un Hareketi: OTC Kripto Yatırımcıları Evrensel Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Düzenlemelerine Hazırlanıyor

Önerilen çerçeve kapsamında, yalnızca “herhangi bir para karşılığında herhangi bir sanal varlığın spot işlemi”, OTC kategorisine girecek ve daha geniş sanal varlık alım satımları, lisanslı sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VATP’ler) gözetimi altında kalacaktır. Eşler arası işlemler de OTC düzenlemelerinin kapsamı dışında kalacaktır.

Hükümet, Hong Kong’da sanal varlık hizmetlerinin satın alınmasını ve satılmasını kolaylaştıran yaklaşık 200 fiziksel OTC satış noktası (ATM’ler dahil) ve 250 dijital platform veya aktif çevrimiçi gönderi olduğunu tahmin ediyor. OTC yatırımcılarına yönelik uyumluluk gereklilikleri, diğer sanal varlık hizmet sağlayıcılarının uyum gerekliliklerini yansıtacak ve Gümrük ve Tüketim Komiseri’nden lisans alınmasını gerektirecektir. Ek olarak, yatırımcıların yerel yönetim ofisi adresi, yazışma adresi ve defter ve kayıtların saklanacağı yer gibi ayrıntıları da sağlaması gerekecek.

Lisans sahipleri, varlıkları yalnızca kayıtlı cüzdanlardan müşteri cüzdanlarına aktarmakla sınırlandırılacak ve müşterilerin cüzdanlarının mülkiyetini ve kontrolünü göstermeleri zorunlu olacak.

İlgili bir gelişmede, Hong Kong’un finansal hizmetler departmanı 2 Şubat’ta lisanssız sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP’ler) onay başvurusunda bulunmaları için son tarihin altını çizdi ve onay alamayanların 31 Mayıs’a kadar faaliyetlerini durdurmaları gerektiği konusunda uyardı.