Ponzi Şeması Çöküşü: OmegaPro Kurucu Ortağı Andreas Szakacs Yatırımcıları 4 Milyar Dolar Dolandırmakla Suçlanıyor

Kripto Dolandırıcılık Skandalı: OmegaPro Kurucu Ortağı Türkiye’de Sahte İsimle Yaşarken Yakalandı

Artık faaliyette olmayan kripto para ve forex platformu OmegaPro’nun kurucu ortağı Andreas Szakacs, Temmuz ayında Türkiye’de gözaltına alındı. Szakacs, kripto paralarla bağlantılı bir Ponzi şeması aracılığıyla yatırımcıları 4 milyar dolar dolandırmakla suçlanıyor. 22 Ağustos’ta yerel Türk medyasında yayımlanan bir habere göre, Szakacs’ın yatırımcılara OmegaPro’nun “automated trading” algoritması aracılığıyla büyük getiri vaat ettiği, paralarını topladığı ve ardından hesaplarını dondurduğu iddia ediliyor.

İsveç vatandaşı olan ve Türkiye’ye taşınarak kimliğini Emre Avcı olarak değiştiren Szakacs, bu suçlamaları reddediyor. Szakacs’ın tutuklanmasına yol açan isimsiz ihbar, OmegaPro’ya toplamda 103 milyon dolar kaptıran ve 3.000 yatırımcıyı temsil ettiğini belirten Hollanda vatandaşı Abdul Mohaghegh tarafından doğrulandı. İhbar, 28 Haziran’da yapıldı.

OmegaPro’ya Küresel Darbe: Türkiye 160 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Soruşturmasının Ortasında Kripto Cüzdanlarına El Koydu

OmegaPro, 2019 yılında kurulan ve merkezi Dubai’de bulunan bir kripto para ve FX yatırım şirketiydi. Şirket, müşterilerine %300’e varan getiri sağlayabilecek çeşitli ücretli yatırım paketleri sunuyordu. OmegaPro platformunda, kullanıcılar küçük mevduatlarla hızlı kar vaatleriyle cezbedildi. Ardından ek fon talepleri geldi ve nihayetinde kullanıcı hesapları kapatıldı. Şirket, 22 Kasım 2022’de kripto para borsası FTX’in çökmesiyle aynı gün para çekme işlemlerini durdurduğu ve 7 Kasım 2022’de ise kullanıcı hesaplarını kapatmaya başladığı iddia ediliyor.

• Platform hakkında, şirketin çöküşünden önce Fransa, Belçika, İspanya ve Peru gibi çeşitli yargı bölgelerinden düzenleyici dolandırıcılık uyarıları gönderildiği bildirildi.
• Şirketin ana hedef kitlesinin ABD dışındaki kullanıcılar olduğu söyleniyor.

Türk yetkililer, 32 kripto para soğuk cüzdanına, çok sayıda mobil cihaza ve bilgisayara el koydu. Yerel haber kaynağı Birgün’e göre, Szakacs’ın cüzdanlara erişimlerini sağlayacak herhangi bir bilgi vermemesine rağmen Türk polisi yaklaşık 160 milyon dolarlık işlemin izini sürdü.

Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.