NovaTech ve AWS Mining’e Ponzi Şeması Suçlaması: 1 Milyar Dolarlık Vurgun

NovaTech ve AWS Mining’e Ponzi Şeması Suçlaması: 1 Milyar Dolarlık Vurgun

New York Başsavcısı Letitia James, iki bağlantılı kripto firmasının yüz binlerce insanın 1 milyar dolardan fazla kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla bir dava açtı. Davada, kripto para ticaret şirketi NovaTech, kurucuları Cynthia ve Eddy Petion, feshedilmiş kripto para madencilik şirketi AWS Mining ve ilgili bireyler ile şirketler sanık olarak yer alıyor.

Dava, özellikle New York’taki Haitili topluluktan 11.000’den fazla New York eyaleti sakininin NovaTech’e yatırım yaparak on milyonlarca dolar kaybettiğini öne sürüyor. NovaTech’in dini çağrılar kullanarak müşterileri çektiği bir Ponzi şeması olarak faaliyet gösterdiği iddia ediliyor.

NovaTech’in lisanslama ve kayıt durumu hakkında yanlış beyanda bulunduğu da iddialar arasında. Şirket, St. Vincent ve Grenadinler’de kayıtlıydı, ancak bu ülkenin Mali Hizmetler Otoritesi Ocak 2023’te kaydını iptal etti. Şirket Mayıs 2023’te çöktü.

Önceki Dolandırıcılık Faaliyetleri İddiaları

NovaTech’i kurmadan önce, Petion’lar AWS Mining’in kurucuları arasındaydı ve bu şirket 2019’da kapandı. İddialara göre, bu şirket de vaat edilen getirileri sağlayamayan bir Ponzi şemasıydı.

Dava, şirketin 2019’daki kuruluşundan 2023’e kadar 1 milyar dolardan fazla kripto para yatırıldığını, ancak sadece 26 milyon dolarının işlendiğini iddia ediyor. Başsavcı James, AWS Mining, NovaTech ve Petion’ların New York’ta iş yapmalarını yasaklamayı, tazminat ve zararların giderilmesini talep ediyor. James bir açıklamasında şunları söyledi:

“Bu tür planlarla düzenlenmemiş kripto para platformlarının gerçek tehlikelerini görüyoruz, ancak New Yorklular, kripto dolandırıcılarına karşı mücadele etmek için elimizdeki tüm araçları kullanacağımızdan emin olabilirler.”

Diğer Potansiyel Dolandırıcılık Bağlantıları

Bu yazı yazılırken, NovaTech’in web sitesi hala aktiftir. Sitede Cynthia Petion, şirketin fonlarının bir veri ihlali nedeniyle kaybedildiğini ve geri kazanma sürecinde olduklarını iddia ediyor. X’te bulunan materyallere göre, şirket Mayıs 2023’te hacklendiğini iddia etmeye başladı.

Güney Afrika’da Petion’ların şirketi ile aynı logoyu kullanan ve Facebook sayfasında Cynthia Petion’ın resmini gösteren NovaTech adlı bir şirket, 2022 ve 2023’te faaldi.

2018’de Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, Petion’ların dahil olduğu şirkete benzer şekilde faaliyet gösterdiği iddia edilen AWS Mining adlı bir kripto şirketine karşı durdurma ve bırakma emri çıkardı, ancak bu eylemde Petion’lar adı geçmedi.