Tether Finiko Piramit Şemasıyla Bağlantılı Altı Cüzdanı Kara Listeye Aldı

Tether Finiko Piramit Şemasıyla Bağlantılı Altı Cüzdanı Kara Listeye Aldı

Kripto Haberleri – Tether, önde gelen bir sabit para birimi (stablecoin) yayıncısı olarak, kripto para dünyasındaki yasa dışı faaliyetlerle mücadele çabalarını yoğunlaştırdı ve altı cüzdanı kara listeye aldı. Bunlardan beşi Ethereum ağına, biri ise Tron ağına dayanıyor. Bu hareket, platformunun kötüye kullanılmasını proaktif bir şekilde önlemeye yönelik Tether’ın devam eden stratejisinin bir parçası.

Blockchain istihbarat firması ChainArgos, Ethereum adreslerindeki birkaç şüpheli işlem konusunda endişelerini dile getirdi ve bu işlemlerin, Rus yatırımcılardan yaklaşık 95 milyon dolar dolandırdığı söylenen kötü şöhretli Finiko piramit şemasıyla olası bir bağlantısını öne sürdü. Bu şüpheli faaliyetlere rağmen, bu adreslerdeki diğer işlemler normal görünüyor.

Buna karşılık, kara listeye alınan Tron adresi sınırlı bir aktivite gösteriyor ve ChainArgos’un raporuna göre Bitfinex’ten gelen yaklaşık 7,000 USDT‘lik gelen bir transfer dikkat çekiyor.

Tether’ın varlıkları dondurma geçmişi, bir saldırganın şirketten 30 milyon dolar değerinde USDT çaldığı 2017’deki bir güvenlik ihlaliyle başlıyor. O zamandan beri şirket, usulsüzlüklere karşı sert bir tutum sergiledi ve 960’dan fazla Ethereum adresini kara listeye aldı. Ekim ayında Tether, İsrail ve Ukrayna’daki yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen ve yaklaşık 874 milyon dolar tutan 32 hesabı dondurdu.

Tether, kripto paraların terörizm ve diğer savaş biçimlerini finanse etmede kullanılmasını engellemek için İsrail Ulusal Terör Finansmanıyla Mücadele Bürosu (NBCTF) ile yakın iş birliği içinde çalıştı. Şirket, benzer konularda Ukrayna’daki kanun uygulama kurumları ile de iş birliği yaptı.

Ancak, Tether’ın tüm eylemleri anlayışla karşılanmadı. Nisan ayında, şirket, MEV (Maksimal Çıkarılabilir Değer) botlarından 25 milyon dolar çeken bir adresi kara listeye aldığı için eleştiri aldı. Özellikle merkezsizlikten yana olan eleştirmenler, bu hareketin kripto para endüstrisi için endişe verici bir örnek teşkil ettiğini savundu.