SEC, NovaTech ve Kurucularını 650 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkla Suçladı

SEC, NovaTech ve Kurucularını 650 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkla Suçladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Pazartesi günü kripto para şirketi NovaTech ve kurucuları Cynthia ve Eddy Petion’a karşı, dünya genelinde 200.000’den fazla yatırımcıdan, aralarında birçok Haitili-Amerikalının da bulunduğu, 650 milyon dolardan fazla para topladıkları iddia edilen bir dolandırıcılık planı nedeniyle dava açtı.

SEC’e göre, NovaTech ve Petion’lar, yatırımcılarına paralarının güvende olduğu konusunda yanıltıcı güvence verdiler. Cynthia Petion, yatırımcıların “ilk günden itibaren kârda olacaklarını” iddia etti. Ancak SEC, Petion’ın, yatırımcıların parasını korumak yerine, yeni gelen yatırımları ağırlıklı olarak eski yatırımcılara ödeme yapmak ve tanıtımcılara komisyon ödemek için kullandığını, ayrıca milyonlarca doları kendileri için hortumladıklarını öne sürüyor. Dört yıl sürdüğü iddia edilen bu planın, Mayıs 2023’te NovaTech’in çökmesiyle son bulduğu belirtiliyor.

Bu dava, New York Başsavcısı Letitia James’in, NovaTech ve Petion’a karşı Manhattan eyalet mahkemesinde açtığı ve dolandırıcılığın 1 milyar doları aştığını tahmin ettiği başka bir davadan iki ay sonra Miami federal mahkemesinde açıldı.

Düzenleyici kurumlar, NovaTech’in kurbanlarının dini inançlarını suistimal ettiğini iddia ediyor; sosyal medya, Telegram ve WhatsApp gibi platformları, bazen Haitice ile iletişim kurarak, güven kazanmaya çalıştıklarını belirtiyor. Kendini “Reverend CEO” olarak tanıtan Cynthia Petion, NovaTech’i “Tanrı’nın vizyonu” olarak tanıtmış.

Panama’da yaşadığı düşünülen Petion’ın, suçlamalara henüz yanıt vermedi ve yasal temsilcileri henüz belirlenemedi.

Her iki düzenleyici kurum da bu operasyonu, yeni yatırımcıların parasını mevcut katılımcılara bonus veya komisyon ödemek için kullanan bir piramit şeması olarak nitelendiriyor. SEC ayrıca altı tanıtımcısını da dolandırıcılıkla suçlayarak, şirketin meşruiyetini sorgulayan, ABD ve Kanada’daki düzenleyici eylemler gibi “kırmızı bayraklara” rağmen yatırımcıları almaya devam ettiklerini iddia etti.

Tanıtımcılardan biri olan Martin Zizi, 100.000 dolar sivil para cezası ödemeyi kabul etti. Avukatı ise konuya ilişkin hemen bir yorumda bulunmadı.

Her iki dava da mağdurlar için tazminat ve failler için sivil cezalar talep ediyor.