Kripto Para Devlerine Yolsuzluk Suçlamaları: FTX ve Alameda USDT Operasyonuyla İlgili Mahkemede!

Kripto Para Devlerine Yolsuzluk Suçlamaları: FTX ve Alameda USDT Operasyonuyla İlgili Mahkemede!

Kripto Haberleri – Bloomberg tarafından 17 Şubat tarihinde yayınlanan bir habere göre, FTX kuruluşlarının bir banka kuruluşu ile iş birliği yaparak Tether (USDT) oluşturup sömürdüğünü öne sürmektedir.

Alameda Research’in eski CEO’su Caroline Ellison, iddialara göre Alameda’nın Deltec Bank ile resmi olmayan bir kredi hattı aracılığıyla USDT üretebileceği bir yöntemi açıklamıştır. Bu USDT, Deltec hesabındaki Amerikan Doları finansmanı taahhüdü öncesi kâr amacıyla satılabilirdi.

FTX’nin kız kardeş şirketi olan Alameda Research, iddialara göre 2020 ve 2021 yılları arasında milyarlarca dolarlık USDT oluşturmak için Deltec hesaplarına fon transferi sağlamıştır. Özellikle, Alameda gerçek ödemenin yapıldığı günler öncesinde bu USDT tokenlerını almış ve ardından satıştan kâr elde etmiştir.

Bloomberg tarafından bir ‘üç günlük erteleme süresi’ olarak tanımlanan düzenleme, Deltec tarafından diğer müşterilere özel ve açıklanmayan bir kredi hattı olarak lanse edilmiştir.

Dava ayrıca, Deltec’in, FTX ve Alameda arasındaki daha geniş fonların kötüye kullanımına aktif olarak katkıda bulunduğunu iddia etmektedir. İddialara göre, Deltec, FTX müşteri mevduatlarını alıp bu paraları Alameda’ya yönlendirmiştir. Ayrıca, bir kripto para birimi piyasası çöküşü sırasında, Deltec iddialara göre, Alameda’yı belirli kurallardan muaf tutmuş ve çekimlerini önceliklendirmiştir.

Daha önceki açıklamalar, FTX ve Deltec’in başkanı Jean Chalopin tarafından yönetilen Moonstone Bank (ayrıca Farmington State Bank olarak bilinir) arasındaki bağlantıları vurgulamıştır. Moonstone, Alameda’dan ve FTX’in Ryan Salame ile ilişkilendirilen bir firmadan önemli miktarlarda para almıştır. Ancak Moonstone’un işlemleri, Ağustos 2023’te Federal Rezerv tarafından alınan düzenleyici önlemlerden sonra Şubat ayında sona ermiştir.

Deltec, herhangi bir yanlışlık yapmadığını şiddetle iddiaları reddetmektedir. Temsilciler, ne bankanın ne de başkanı Jean Chalopin’in iddia edilen kötüye kullanımdan önceden haberdar olmadığını iddia etmektedir. Deltec için bir hukuk temsilcisi olan Desiree Moore, yeni iddiaların, davaları çözümlemek için bilgi sağlama karşılığında anlaşmaya varan kişilerin belirsiz ifadelerine ağırlık verdiğini vurgulamaktadır.

Bloomberg, belirtilen davayı belirtmemiş olsa da, iddiaların 16 Şubat tarihinde Florida federal mahkemesine dosyalandığını belirtmiştir. Aynı gün, FTX’e bağlı olan Sullivan ve Cromwell adlı hukuk firmasını hedef alan bir sınıf davası açılmış olsa da, bu iddiaları kapsamadığı görünmektedir.

Florida’da 2023 yılı Şubat ayında Deltec Bank’a karşı açılan daha önceki bir dava varken, kamuya açık kayıtlar 2023 Haziran’ından sonraki güncellemeleri içermemektedir. Bu nedenle, bu durumun aynı dava olup olmadığı belirsizdir. Aynı davacı olan Connor O’Keefe tarafından Washington’da 2023 Temmuz’unda başlatılan başka bir dava da, Deltec Bank’ın benzer şekilde tüm iddiaları reddettiği bir durumdur.

Bu hukuki mücadelelerin, FTX’in devam eden iflas davaları ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried‘ın suçlu bulunduğu davasından farklı olduğu önemlidir.