Kripto Dolandırıcılık Davası: Horst Jicha’nın 180 Milyon Dolarlık Dolandırıcılığı
Kripto Dolandırıcılık Davası – Şu anda ev hapsinde bulunan ve 180 milyon dolarlık kripto dolandırıcılık şemasındaki rolüyle ilgili iddialarla yüzleşen bir adam, ankle monitor (bilek izi) cihazını değiştirmesi sonrasında firar etmiş olabilir; bu durum New York savcılarına göre gerçekleşti.
Müdahale ve Firar İddiaları
Horst Jicha, iddia edilen kripto madenciliği ve ticaret firması USI-Tech’in eski CEO’su, 4 Ekim tarihinde bilek izini manipüle ettiğine inanılıyor. Bu eylem, ön yargı şartlarını ihlal ettiği için savcıların onu firari olarak ilan etmesine yol açtı. 10 Ekim tarihinde sunulan bir mahkeme dosyası, ön yargı hizmetlerinin, Jicha’nın izleme cihazının çalışmadığını bildirmesinin ardından yaklaşık 12 saat içinde hükümeti bilgilendirdiğini ortaya koydu; bu durum hemen bir tutuklama emri talebini tetikledi.
Jicha’nın Hukuki Sorunlarının Arka Planı
Jicha, 64 yaşındaki bir Alman vatandaşıdır ve ilk olarak 23 Aralık 2023‘te Miami, Florida‘da tutuklandı. Bu, Jicha’nın 2018 yılında ABD’den ayrılmasının ardından ülkeye dönüşünü işaret ediyordu. Tutuklandıktan sonra, New York’ta ev hapsine alındı ve 5 milyon dolarlık bir teminat, yasal partneri ve çocukları tarafından garanti edildi.
Aktif Soruşturma ve İddialar
Brooklyn ABD Savcılığı‘ndan sözcü John Marzulli‘ye göre, Jicha’yı yakalamak için aktif ve kararlı bir soruşturma yürütülmektedir. Yetkililer, Jicha’nın kaçış olasılığını sınırlamak için Alman pasaportunu teslim etmesini zorunlu kıldı.
Jicha’nın davası 31 Mart tarihinde duruşmaya çıkacak ve burada USI-Tech ile ilgili çeşitli suçlamalarla karşılaşacak; bunlar arasında menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu bulunmaktadır. Savcılar, Jicha’nın yatırımcılara günlük %1 getiri sözü verdiğini iddia ediyor.
Kayıp Fonlar ve USI-Tech’in Operasyonları
Jicha’ya yönelik iddialar arasında, yaklaşık 1,774 Bitcoin ve 28,589 Ether‘in kaybolması yer alıyor; bu miktar, güncel piyasa fiyatlarına göre 180 milyon dolardan fazla bir değere sahiptir. Savcılar, bu fonların Jicha’nın kontrolünde olan bir kripto borsa hesap adresine aktarıldığını ileri sürüyor.
USI-Tech, Mayıs 2017‘de Avrupa’da kurulduğu iddia ediliyor, ancak birkaç ay içinde ABD’li yatırımcıları hedef almaya başladı. Şirket, 8 Ocak 2018 tarihinde, düzenleyici denetim nedeniyle faaliyetlerini durdurdu ve yatırımcıları, USI-Tech’in ürünleri hakkında yanıltıcı yorumlar yapmakla suçladı. Bu kapanış, birçok yatırımcının USI-Tech’in platformundan fonlarını çekememesiyle sonuçlandı.
Leave a comment