Yakın tarihli bir davada, hileli nakit ve hisse transferlerinin siyasi bağışları finanse etmek, gayrimenkul satın almak, Sam Bankman-Fried’in ceza savunması ve potansiyel olarak bir ada satın almak da dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanıldığı iddia ediliyor. İflas etmiş kripto borsası FTX‘i temsil eden mülk, bu varlıkları hileli bir şekilde kendilerine devretmekle suçlanan kurucu Sam Bankman-Fried ve diğer yöneticilerden 1 milyar dolardan fazla nakit ve hisseyi geri almaya çalışıyor.
FTX Liderleri Eski Yöneticilerden 1 Milyar Dolara Yakın Nakit ve Hisse İadesi İstiyor
Perşembe günü açılan dava, sanıkların FTX Group’un işletmeleri ve sistemleri üzerindeki önemli kontrollerini Şubat 2020’den Kasım 2022’ye kadar uzanan önemli bir dolandırıcılık planını düzenlemek için kullandıklarını iddia ediyor. İddia edilen dolandırıcılık, FTX‘in varlıklarının abartılı lüks evler, siyasi katkılar, sözde “hayırsever” bağışlar ve çeşitli yatırımlar için kötüye kullanılmasını içeriyordu.
Yasal dosyaya göre FTX, Sam Bankman-Fried, eski CTO ve Kurucu Ortak Gary Wang, Mühendislik Direktörü Nishad Singh ve eski Alameda Research CEO’su Caroline Ellison’a 725 milyon dolardan fazla öz sermaye ihraç etti. Bu kişiler arasında, Nishad Singh’in toplam tutarın 447,8 milyon dolarını aldığı bildirildi ve dava, bu meblağın Singh, ticaret kolu Alameda ve FTX arasında nasıl bir kredi olarak kaydedildiğini ayrıntılarıyla anlatıyor.
Ayrıca, ABD New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile savunma anlaşması bulunan Caroline Ellison, Kasım ayında FTX’in krizinin zirve yaptığı sırada kendisine 22,5 milyon dolarlık bir ikramiye vermekle suçlanıyor.
Davada yer alan iddialar, FTX’in varlıklarının kötüye kullanıldığı iddiasına ışık tutuyor ve söz konusu dönemde şirket içindeki yönetim ve finansal uygulamalarla ilgili endişeleri artırıyor. Yasal işlemler geliştikçe, sonucun ilgili bireyler ve FTX Grubunun geleceği üzerinde önemli etkileri olabilir.
Leave a comment