FBI, Taylandlı Dolandırıcılardan 2 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Ele Geçirdi
Columbia Bölgesi Birleşik Devletler Savcılığı, ABD vatandaşlarını hedef alan “domuz kesimi” dolandırıcılıklarında kaybedilen 2 milyon dolardan fazla kripto parayı geri almak için bir sivil el koyma davası başlattı.
Bu vaka, FBI’ın uluslararası dolandırıcılardan el koyduğu kripto parayı geri almayı amaçlamaktadır. Özellikle, Salı günü Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, Tayland’daki iki hesaptan 2.546.415,01 USDT (USD cinsinden eşdeğer) güvence altına alınması hedeflenmektedir.
Savcı Matthew Graves, “Ofisimiz, ABD’deki mağdurları dolandırmak için ‘domuz kesimi’ gibi sahte yatırım planları kullanan suç örgütlerini, ister yurt içinde ister yurt dışında faaliyet göstersinler, tespit edip hesap vermelerini sağlayacaktır” dedi. “Bu el koyma davası, dolandırıcıların kripto para birimi ve karmaşık işlemler kullanarak yasadışı faaliyetlerini gizleyemeyeceklerini göstermektedir: onları bulacağız, yasadışı gelirlerine el koyacağız ve parayı mağdurlara geri vereceğiz.”
Sivil el koyma, ABD hükümetinin yasa dışı faaliyetler yoluyla elde edilen varlıklara el koymasına olanak tanır.
Güven Dolandırıcılıkları
Domuz kesimi dolandırıcılıkları, diğer adıyla güven şemaları, dolandırıcıların kurbanlarının güvenini kazanarak onları sahte kripto para yatırımlarına ikna etmelerini içerir. Ocak ayında Birleşmiş Milletler, USDT’yi Güneydoğu Asya’da para aklama ve dolandırıcılık, özellikle domuz kesimi dolandırıcılıklarında yaygın olarak kullanılan bir token olarak tanımladı.
The Block’un bir raporuna göre, USDT stabilcoin’ini yöneten Tether, Kasım 2023’te Güneydoğu Asya’daki bir domuz kesimi romantizm dolandırıcılığında kullanılan 225 milyon dolar değerindeki varlığı dondurdu.
Leave a comment