Doj Crypto, Tether’e El Koymada ‘Domuz Kasaplığı’ Dolandırıcılığıyla Bağlantılı 9 Milyon Doları Ele Geçirdi

Kripto Haberleri– Önemli bir gelişme olarak, ABD Adalet Bakanlığı (Doj Crypto) yakın zamanda 9 milyon dolar değerindeki Tether (USDT) stablecoin’inin başarılı bir şekilde ele geçirildiğini duyurdu ve bunun karmaşık ve aldatıcı bir “domuz katliamı” düzenleyen bir organizasyonla bağlantısını ortaya çıkardı. sahtekarlık. Bu önemli kayıp, gelişen kripto para birimi dünyasında dolandırıcılık faaliyetlerini ele almak için kolluk kuvvetlerinin devam eden çabalarında önemli bir adıma işaret ediyor.

Doj Crypto, Tether’e El Koymada ‘Domuz Kasaplığı’ Dolandırıcılığıyla Bağlantılı 9 Milyon Doları Ele Geçirdi

Ele geçirme, ABD Gizli Servisi tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturmanın ürünüydü. Bu soruşturmayı yapan ajanlar ve analistler, karmaşık bir kripto para ağı üzerinden aklanan kurban mevduatlarını titizlikle takip etmek için “zincirleme atlama” olarak bilinen bir teknik kullandılar. Department of Justice (DOJ), Salı günü yaptığı resmi açıklamada, bu yöntemi detaylı bir şekilde açıkladı. Söz konusu teknik, fonların kaynağını ve varış yerini gizlemek amacıyla çeşitli dijital para birimleri arasında stratejik olarak hareket ettirilmesini içeriyor.

Bu teknik başarılı bir şekilde çözüldüğünde, kolluk kuvvetlerinin kripto para birimi alanındaki mali suçlarla mücadelede artan karmaşıklığını gösteriyor. DOJ’un açıklamasına göre, bu soruşturma sayesinde ortaya çıkan bilgiler, finansal suçlarla mücadelede daha etkili stratejiler geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendirilmekte. Ele geçirilen fonların izlenmesinde kullanılan teknik detaylarıyla birlikte, bu olay, kripto para birimleri üzerinden gerçekleştirilen suçları önleme ve ortaya çıkarma çabalarının ne kadar karmaşık ve detaylı olduğunu vurguluyor.

İşbirliğine dayalı bir çabanın parçası olarak DOJ, bu operasyonu yürütmek için kripto para borsası OKX ve Tether ile birlikte çalıştı. Soruşturmanın bulgularına yanıt olarak Tether, Pazartesi günü 225 milyon dolar değerindeki stablecoin’ini dondurarak kararlı bir adım attı ve sektörün yasa dışı faaliyetleri engellemek için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapma kararlılığının altını çizdi.

Domuz kesme dolandırıcılığının kendisi, faillerin kurbanları geleneksel romantik dolandırıcılık bahanesiyle cezbettiği aldatıcı bir taktiği içeriyor. Tipik olarak kurbanlar, kripto para birimlerini yurtdışına göndermeye ikna ediliyor ve dolandırıcılık planının kurbanı oluyor. Bu ele geçirme, siber suçluların finansal kazanç için kripto para birimlerinin anonimliğinden yararlanırken kullandıkları gelişen taktiklere ışık tutuyor.

Adalet Bakanlığı’nın ele geçirmeye eşlik eden açıklaması, bunun daha geniş etkilerini vurguladı ve siber suçlulara, kripto para birimi ekosisteminin algılanan anonimliği ve güvenliğinin kolluk kuvvetleri incelemesinden muafiyet sağlamadığını kesin bir şekilde hatırlattı. Mesaj açık: Kripto ortamı suçlulara haksız kazançları aklama fırsatları sunsa da kolluk kuvvetleri mağdurlar adına bu fonların izini sürmek ve kurtarmak için gerekli uzmanlığı geliştirmeye kararlıdır.

Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı’nın bu son eylemi, dijital çağda mali suçların gelişen manzarasının ve kripto para birimi ekosisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik devam eden çabaların altını çiziyor. Yetkililerin, ortaya çıkan tehditlere uyum sağlama ve bunlara yanıt verme konusunda proaktif bir yaklaşıma işaret ederek, sürekli değişen dijital finans ortamında hesap verebilirlik ve güvenliğin en önemli şey olduğu fikrini güçlendiriyor.

DOJ, Binance ve CZ’ye Karşı Hareket Ediyor Kripto Piyasalarında Dalgalanma YaratıyorTop of Form

21 Kasım’da kripto para piyasaları, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve ABD Hazinesi’nin dahil olduğu önemli bir gelişmenin sonucu olarak önemli bir çalkantı yaşadı. Kripto para borsası dünyasının önde gelen oyuncularından biri olan Binance’in de dahil olduğu 4,3 milyar dolarlık dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma açıklandı. Anlaşmada ayrıca Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ), borsayla ilgili hem cezai hem de hukuk davalarını kapsayan kapsamlı bir çözümle bağlantılı olarak ağır bir suçlamayı kabul edeceği de ortaya çıktı.

Duyuru, anlaşmanın şartlarını ayrıntılı olarak açıklayan ABD Başsavcısı Merrick Garland tarafından yapıldı. 4,3 milyar dolarlık karar, Binance için önemli bir mali yansıma anlamına geliyor ve iddia edilen ihlallerin ciddiyetinin altını çiziyor. CZ’nin Banka Gizlilik Yasasını kasten ihlal etme konusundaki suçunu kabul etmesi, kripto para birimi endüstrisindeki finansal şeffaflık ve uyumlulukla ilgili konulardaki düzenleyici incelemeyi vurgulayarak anlaşmanın önemini daha da artırıyor.

Garland, mali cezaların ötesinde Binance için ek şartlar da dile getirerek şunları ifade etti: “İleriye dönük olarak Binance, yasaların gerektirdiği şüpheli faaliyet raporlarını sunmalıdır. Şirketin geçmiş işlemleri incelemesi ve şüpheli faaliyetleri federal yetkililere bildirmesi gerekmektedir.” Bu yetki, operasyonları için kripto para birimi borsalarından yararlanabilecek siber suçlar ve terörizmin finansmanı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerle ilgili endişeleri gidermek amacıyla mevzuata uyum konusunda artan taahhüdü yansıtıyor.