Devasa Kripto Dolandırıcılığı: Çinli Dolandırıcılar 73 Milyon Dolarlık ‘Domuz Kasaplığı’ Operasyonunda Yakalandı
Kripto Haberleri- Önemli bir atılımla yetkililer, 73 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılık planının başında bulunan iki Çin vatandaşını tutukladı. Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre Li, 12 Nisan’da Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanında gözaltına alındı ve ardından Kaliforniya’nın Merkez Bölgesine taşındı. Bu arada Zhang, Los Angeles’ta gözaltına alındı.
DOJ’un Kripto Yatırım Dolandırıcılıklarına İlişkin Açıklaması
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco şunları söyledi: “Uluslararası bir kripto yatırım dolandırıcılığına bağlı fonları aklama planını yönetmekle suçlanan iki yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını duyuruyoruz. Kripto yatırım dolandırıcılıkları, kurbanları dolandırmak için sanal para biriminin sınırsız doğasından ve çevrimiçi iletişimden yararlanıyor.”
Koordinasyon ve İletişim Ortaya Çıktı
Adalet Bakanlığı’nın soruşturması, ayrıntılı bir kara para aklama ağı düzenleyen Li ve Zhang arasındaki kapsamlı koordinasyonu ortaya çıkardı. Bu, sendikanın komisyon yapısını, çeşitli paravan şirketlerin kullanımını, kurban bilgilerini ve hatta bir komplocunun ABD’li bir finans kurumuyla etkileşime girdiğini gösteren bir videoyu detaylandıran iletişimleri içeriyordu.
Domuz Kesim Planının İşleyişi
Li ve Zhang, “domuz kesimi” yatırım dolandırıcılığı konusunda uzmanlaşmış küresel bir sendikayı yönetiyorlardı. İşbirlikçilerine paravan şirket isimleri altında banka hesapları açmaları talimatını verdiler. Kurbanların paraları bu hesaplara gönderildi ve ardından Li ve Zhang, bu gelirlerin Bahamalar’daki Deltec Bank’a transferini denetledi.
Mali Ayrıntılar ve Masraflar
Dolandırıcılık planı, 73 milyon doların üzerinde USDT stablecoin’e dönüştürülmesini içeriyordu ve dolandırıcılığa bağlı bir kripto para cüzdanı, 341 milyon dolardan fazla sanal varlık aldı. Hem Li hem de Zhang şu anda kara para aklamaya yönelik komplo kurmak ve altı önemli uluslararası kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. Suçlu bulunmaları halinde sanıkların her biri, suç başına 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
ABD Finansal Altyapısına Yönelik Tehdit
ABD Gizli Servisi’nden Soruşturma Direktör Yardımcısı Brian Lambert, daha geniş kapsamlı çıkarımlar hakkında şu yorumu yaptı: “Sayısız sayıda Amerikalı mağdur edilmeye devam ederken, domuzların kesilmesi gibi karmaşık mali dolandırıcılık planları, ABD’nin mali altyapısına açık ve mevcut bir tehdit oluşturuyor. bu yağmacı faaliyet tarafından.”
FBI Verilerine Göre Artan Mali Dolandırıcılık
Lambert’in endişeleri, yatırım dolandırıcılığının İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) tarafından takip edilen en maliyetli suç olduğunu vurgulayan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verileriyle destekleniyor. FBI’ın 2023 İnternet Suç Raporu, yatırım dolandırıcılığı kayıplarında dramatik bir artış olduğunu, 2022’de 3,31 milyar dolardan 2023’te 4,57 milyar dolara çıktığını kaydetti. Sadece güven ve aşk dolandırıcılığı geçen yıl 17.823 şikayete neden oldu.
Domuz Kesim Dolandırıcılığının Mekaniği
Domuz kasaplığı dolandırıcılıkları, dolandırıcıların potansiyel kurbanlarla bağlantı kurmak için genellikle kısa mesajlar, sosyal medya veya flört uygulamaları aracılığıyla sahte kimlikler oluşturmasını içerir. Dolandırıcılar, hedefleriyle, bir domuzu kesmeden önce şişmanlatmaya benzer şekilde, görünüşte samimi ilişkiler geliştirirler, dolayısıyla adı da buradan gelir.
Güven sağlandıktan sonra dolandırıcılar konuşmaya kripto para birimini de dahil eder. Genellikle doğrudan para istemezler. Bunun yerine, kurbanları dolandırıcıların kontrol ettiği platformlara para göndermeye yönlendirerek yatırım stratejilerine yardımcı olmayı teklif ediyorlar.
Başlangıçta kurbanlar küçük miktarları bir kripto para borsasına aktarabiliyor. Dolandırıcılar, meşruiyet görünümünü korumak için kurbanların yatırımlarının arttığını gösteren sahte hesap bilgileri sağlıyor. Hatta mağdurların ilk yatırımlarının bir kısmını geri çekmelerine bile izin verebilirler. Ancak mağdurlara, tüm paraları bitene kadar daha fazla para göndermeleri konusunda ısrarla baskı yapıyorlar.
Mekong Bölgesi: Mali Suçların Merkezi
Birleşmiş Milletler raporunda, Güneydoğu Asya’daki Mekong bölgesinin bu tür suç faaliyetleri için önemli bir merkez olduğu vurgulanıyor. Myanmar’da devam eden iç çatışmada kumarhanelerin, yönetilmeyen sınırların ve silahlı grupların bir araya gelmesi, kapsamlı kara para aklama operasyonları için ideal koşulları yaratıyor.
Domuz Kasaplığı Kripto Dolandırıcılığı Hakkında SSS
“Domuz kasaplığı” dolandırıcılığı nedir?
“Domuz kasaplığı” dolandırıcılığı, dolandırıcıların kurbanlarla güven oluşturmak için genellikle kısa mesajlar, sosyal medya veya flört uygulamaları aracılığıyla sahte kimlikler oluşturduğu bir tür kripto para dolandırıcılığıdır. Bir ilişki kurulduktan sonra dolandırıcılar, kurbanları kontrol ettikleri sahte kripto para platformlarına para yatırmaya ikna eder ve sonuçta onların fonlarını dolandırırlar.
Bu 73 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığının ana failleri kimlerdi?
Ana failler iki Çin vatandaşı, Daren Li ve Yicheng Zhang’dı. Dolandırıcılığı onlar organize etti, paravan şirketler aracılığıyla para akladılar ve genel dolandırıcılık operasyonunu yönettiler.
Yetkililer dolandırıcıları nasıl yakaladı?
Adalet Bakanlığı (DOJ), Daren Li’yi 12 Nisan’da Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanında tutukladı ve ardından onu Kaliforniya’nın Merkez Bölgesine nakletti. Yicheng Zhang Los Angeles’ta tutuklandı.
En son kripto güncellemeleri için Crypto Data Space’i takip edin.
Leave a comment