Çin’in Kripto Para İle Savaşı: Sermaye Kaçışıyla Mücadele İçin 2,2 Milyar Dolarlık Yeraltı Bankacılık Operasyonuna Darbe
Kripto Haberleri – Çin’in süregelen sermaye kaçışıyla mücadelesinde önemli bir gelişme yaşandı. Yetkililer, ülkenin katı sermaye kontrolü kurallarını dolaşmak için yabancı sanal para ticaret platformlarını kullandığı iddia edilen devasa bir yasa dışı bankacılık ağını çökertti. Bu operasyonun değeri şaşırtıcı bir şekilde 2.2 milyar dolar olarak açıklandı.
24 Aralık’ta, Çin sosyal medyası, döviz polisinin bu gizli bankayı keşfettiği haberleriyle çalkalandı. İddialara göre, banka kripto paraları kullanarak döviz düzenlemelerini atlatıyordu. Bu yöntem, Çin makamlarının giderek daha fazla dikkatini çekiyor.
Devlet Döviz İdaresi Qingdao Şubesi müfettişi Xu Xiao, operasyonun işleyiş şekli hakkında bilgi verdi. “Bu yasa dışı bankalar, sanal paralar satın alıp bunları uluslararası ticaret platformları üzerinden satıyorlar. İhtiyaç duydukları yabancı parayı bu şekilde temin ediyorlar,” dedi Xu. Bu işlemin, yuan ile yabancı paraların dönüştürülmesini içerdiğini ve Çin yasalarına göre yasa dışı döviz işlemi sayıldığını açıkladı.
Baskın sırasında, aralarında Tether ve Litecoin‘in de bulunduğu çeşitli kripto paralar ele geçirildi; bunların toplam değeri yaklaşık 28.000 dolar (200.000 Çin yuanı) idi. Ancak operasyonun kapsamı çok daha geniş, raporlara göre, 17 il ve belediyede binin üzerinde banka hesabı aracılığıyla 2.2 milyar dolar (15.8 milyar Çin yuanı) transfer etmiş.
Çin yasalarına göre, vatandaşlar yılda 50.000 doları aşan yabancı para birimi değişimi yapamıyorlar, özel izinler hariç. Bu kuralları dolaşmaya çalışmak devlet tarafından para aklama olarak sınıflandırılıyor. Bu son baskın, Çin’in kripto para birimlerine karşı sert tutumunun asıl nedeninin sermaye kaçışını kontrol etmek olduğuna dair yaygın inancı altını çiziyor. Ancak hükümet, yasağın suç faaliyetlerinden elde edilen gelirin aklanmasıyla ilgili endişelerden kaynaklandığını belirtiyor.
2016’dan itibaren Çin’in döviz politikası giderek daha sıkı hale geldi. Bankaların, şirketlerin ve bireylerin “kapalı” sermaye hesabı politikasına uygun şekilde hareket etmeleri gereken ciddi düzenlemeler getirildi. Bu politika, ülkeye para girişini ve çıkışını, sermaye kaçışını önlemek için sıkı devlet kontrolüne tabi kurallara göre sınırlıyor.
Bu düzenleyici sıkılaştırmaların ardından, Çin 2017’de kripto para borsalarını yasakladı ve 2021’de kripto paralara yönelik tam bir yasak getirdi. Bu politika bugün hala yürürlükte.
Ayrıca, 2023’te yapılan bir araştırma, Binance çalışanlarının ve gönüllülerinin Çin’deki müşterilere borsanın Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini atlatmalarında yardımcı oldukları iddialarını gündeme getirdi. Bunun yanı sıra, 23 Aralık’ta South China Morning Post’un raporuna göre, Çin’deki kullanıcılar konumlarını yanlışlıkla Tayvan olarak göstererek Binance’e erişim sağladı. Bu durum, düzenleyici otoriteler ile Çin’deki kripto para kullanıcıları arasındaki süregelen çekişmeyi daha da belirgin hale getirdi.
Leave a comment