BTC e Operatörü ABD’deki Kara Para Aklama Suçlamalarını Kabul Etti

Kripto Haberleri– Bloomberg raporuna göre, BTC-e kripto borsasını yöneten Rus vatandaşı Alexander Vinnik, 3 Mayıs’ta ABD’de kara para aklama komplosu suçlamalarını kabul etti.

Savcılara göre, 2011’den 2017’ye kadar büyük bir kripto borsası olan BTC-e, toplam 9 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi ve dünya çapında 1 milyonu aşan bir müşteri tabanına sahip oldu. Borsanın siber suçlular tarafından bilgisayar korsanlığı, fidye yazılımı ve uyuşturucu dağıtımı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aktarmak, aklamak ve depolamak için kullanıldığını iddia ediyorlar.

BTC e Operatörü ABD’deki Kara Para Aklama Suçlamalarını Kabul Etti

San Francisco’daki ABD Başsavcılığı, Vinnik’in BTC-e’yi tutuklanana ve ardından borsa kolluk kuvvetleri tarafından kapatılıncaya kadar yönettiğini belirtti. 2020 yılında Fransa’da kara para aklama suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılan Vinnik, şimdi ABD’de olası maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Savcılar, BTC-e’nin bir inceleme sistemi olmadan çalıştığını ve suçluların yasa dışı parayı anonim olarak Bitcoin gibi kripto para birimlerine dönüştürmesine olanak tanıdığını iddia ediyor. Borsanın, oyları etkilemek amacıyla 2016 ABD seçimleri sırasında demokratların e-postalarını sızdırmaktan sorumlu bir Rus askeri istihbarat hack birimiyle bağlantılı Bitcoin’i ele aldığını iddia ediyorlar.

Son aylarda ABD’de kripto para birimi ile ilgili dolandırıcılık üzerinde artan bir denetim ve düzenleyici işlem gözleniyor. Mart ayında, şimdi kapalı olan kripto borsası FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık şemasını yönetmekten dolayı 24 yıl hapis cezası aldı.

Ayrıca Nisan 2024’te Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon, bir hukuk davasında dolandırıcılıktan sorumlu bulundu. Terraform Labs’ın 2022’deki çöküşü bir dizi iflası tetikledi ve piyasadan 40 milyar dolar silindi.

En son, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), platformda suç ve terörün finansmanı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetleri önlemediği için bu hafta dört ay hapis cezasına çarptırıldı. CZ daha önce suçunu kabul etmişti ve Binance, izlemeye alınmayı kabul ederek tarihteki en büyük para cezasını ödedi.