Bitrace Raporu: Stablecoin’lerdeki Para Aklama Taktiklerini İncelemekte

Kripto Haberleri- Son zamanlarda, bir blockchain araştırma firması olan Bitrace, stablecoin alanında kara para aklamanın karmaşık dinamiklerini inceleyen ve özellikle Tether’e (USDT) odaklanan kapsamlı bir rapor açıkladı. 26 Aralık’ta Medium by Wu Blockchain’de yer alan tercüme edilmiş bir raporda sunulan bulgular, stabilcoin’leri yasa dışı finansal faaliyetler için sömürmek isteyen hain kuruluşların kullandığı çeşitli manevralara ışık tutuyor.

Bitrace Raporu: Stablecoin’lerdeki Para Aklama Taktiklerini İncelemekte

‘Yukarı doğru’ gidişte kara para aklayıcılar, suç ortaklarına geçerli piyasa oranları üzerinden bir stablecoin satmaya başlarlar, ancak daha sonra başka bir stablecoin’i yapay olarak şişirilmiş bir fiyattan geri satın alırlar. Diferansiyel tutarı, sunulan kara para aklama hizmetleri için tazminat görevi görür. Özellikle rapor, raporun zaman çerçevesine göre 7 RMB’nin 0,98 ABD dolarına eşit olduğu göz önüne alındığında, bu yasa dışı USDT işlemlerinin stablecoin’in değerini 8-10 Çin yuanı (RMB) aralığına yerleştirebileceğini öne sürüyor.

Bitrace Raporu Endişeleri Vurguluyor

Bunun tersine, “aşağı yönlü” işlemlerde, stabil paralar, Kara Para Aklamayı Önleme/Müşterinizi Tanıyın (AML/KYC) protokollerinin bulunmadığı platformlarda görünürde meşru amaçlar için araçsal hale geliyor. Raporda, çevrimiçi kumar, fon platformları, canlı yayın hediyeleri, e-ticaret işlemleri ve hatta maaş bordrosu ödemeleri gibi çeşitli alanlarda kullanıcı işlemlerini kolaylaştırmak için USDT mevduatlarını kabul eden proxy ödeme platformlarının kullanılması da dahil olmak üzere çeşitli senaryolar özetleniyor.

Bu platformlardaki zayıf AML/KYC doğrulamaları, ‘aşağı doğru’ stabilcoin satıcılarına, ceza davalarıyla ilgili hesapları dondurmayı amaçlayan bir mekanizma olan ‘ters dondurma’ ile karşılaşma riskinin azalmasını sağlıyor. Sonuç olarak, bu durumlarda USDT 0,05 ile 0,3 RMB arasında değişen indirimli bir oranda satılabilir.

Bitrace, Tether ve OKX platformu tarafından dondurulmuş USDT işlemlerini takip ederek bulgularını doğruluyor. Tanımlanan suç grupları, OKX’in yanı sıra FTX ve Binance gibi tanınmış kripto para birimi işlem platformlarından stratejik olarak yararlanıyor ve stabilcoinlerin daha merkezi işlem, ödeme ve hatta çevrimiçi kumar platformlarına aktarılmasını kolaylaştırıyor.