Binance ve Tayvan Birleşiyor: 6,2 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Davasının Kapatılması
Kripto Haberleri – Binance’nin Mali Suçlar Uyum (FCC) birimi, Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Başsavcılığı ile dikkate değer bir işbirliği yaparak önemli bir kara para aklama şemasını çökertti ve 200 milyon Yeni Tayvan doları (6.2 milyon dolar) dijital varlık dolandırıcılığına son verdi.
Kripto Suçluların Ayrıntılı Planı Ortaya Çıktı: Binance ve Tayvan, 6,2 Milyon Dolarlık Dolandırıcılığa Karşı Çöktü
Resmi açıklamalar, operasyonun yasadışı gelirleri aklamak için kripto para birimi işlemlerini kullanan suçlular etrafında döndüğünü ortaya koyuyor. Failler, havale belgelerinde tahrifat yapmak, sahte kimlik malzemeleri oluşturmak ve müşteri iletişim kayıtlarını manipüle etmek gibi aldatıcı taktikler kullanarak kolluk kuvvetlerinin tespitinden kaçmayı başardılar. Binance, olaydan açıkça bahsetmekten kaçınsa da, operasyonla ilgili medyada yer alan haberleri kabul ederek, “sahte müşteri konuşma kayıtları” ve sahte kimlik doğrulama verileri de dahil olmak üzere, toplam tutarı yaklaşık 200 milyon NT $ olan belgelerin tahrif edildiğini vurguladı.
Taipei Bölge Savcılığı’ndan savcı Lo Wei-yuan, Binance ile yakın işbirliği sayesinde yapbozun parçalarını başarıyla bir araya getirdi ve bunun sonucunda dokuz kişi kara para aklamadan dolandırıcılığa ve organize suça kadar çeşitli suçlardan dolayı suçlandı.
Operasyonun en önemli yönlerinden biri, Binance ile soruşturma otoriteleri arasındaki kusursuz koordinasyondu; bu, işbirlikçi bir strateji geliştirmek için sınır ötesi çevrimiçi toplantılarla örneklendi.
Özellikle Binance’in mali suçlarla mücadele konusundaki kararlılığı, mevzuata uygunluğun ötesine uzanıyor. Borsa, dünya çapındaki memurları mali suçlarla ve siber suçlarla etkili bir şekilde mücadele edecek araçlarla donatmayı amaçlayan, sektörün ilk kolluk kuvvetleri eğitim programı gibi girişimlere öncülük etti.
Binance’in Uyumluluk Taahhüdü: 2023’te Tayvan FSC’sine Kayıt Aranıyor
Binance, proaktif bir hareketle 2023’te Tayvan Mali Denetleme Komisyonu (FSC) ve Kara Para Aklama Kontrol Yasası kapsamında kayıt için başvurdu ve mevzuat uyumluluğuna olan bağlılığını daha da güçlendirdi.
Aynı yılın Mart ayında Binance, Keelung Bölge Savcılığı memurları için dijital varlıklarla ilgili suçlarla mücadelede paha biçilmez uzmanlığın paylaşıldığı bir sanal varlık yasa uygulama çalıştayına ev sahipliği yaptı.
Kripto para birimiyle ilgili suçlara ilişkin artan endişelerin ortasında, Tayvanlı düzenleyiciler 2024 yılı sonuna kadar kapsamlı düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. FSC başkanı Huang Tianzhu, yasa dışı faaliyetleri önlemek için kripto borsalarının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguladı.
Mevcut AML yasalarında önerilen değişiklikler, Tayvan’ın uyumsuz firmalara iki yıla kadar hapis cezası ve 1,5 milyon dolara varan para cezaları da dahil olmak üzere cezalar verme konusundaki kararlılığının sinyalini veriyor. Bu önlemler, Tayvan’ın dolandırıcılıkla mücadele ve kripto para birimi sektöründe kara para aklamayı önleme tedbirlerini güçlendirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.
En son kripto güncellemeleri için Crypto Data Space’i takip edin.
Leave a comment