Kripto Haberleri – Binance FRA Gözetimi Altına Girecek
Kripto Haberleri – Görünüşe göre uluslararası bir danışmanlık firması olan Forensic Risk Alliance‘ın (FRA), ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Binance’in önümüzdeki üç yıl boyunca yasal düzenlemelere uymasını sağlamak üzere görevlendirildi. Geçtiğimiz Kasım ayında Binance’in kara para aklama ve diğer federal suçları kabul ederek 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini beyan ettiği savunma anlaşmasının ana koşullarından biri buydu. Yani, anlaşma kapsamında önümüzdeki üç yıl boyunca borsanın uyumluluğunu denetlemek üzere üçüncü taraf bir şirketin atanmasıydı.
DOJ Neden Sullivan & Cromwell Yerine FRA’yı Seçti?
10 Mayıs tarihli bir Bloomberg haberinde ise FRA’nın iç kayıtlara, tesislere ve çalışanlara erişim sağlayarak DOJ’a şirketin faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi verebilmesine olanak tanındığı belirtildi. DOJ, Sullivan & Cromwell hukuk firmasının yerine FRA’yı atadı. Bu hukuk firması, iflasından önce rakip kripto para borsası FTX için yaptığı çalışmalar nedeniyle sözleşme için ilk sırada yer alıyordu. Ancak, 17 Şubat’ta Cointelegraph’ta yayınlanan bir haberde Sullivan & Cromwell’in FTX alacaklıları tarafından “FTX Group’un milyarlarca dolarlık dolandırıcılığına” aktif olarak katılmakla suçlandığına yer verildi.
S&C, FTX US ve FTX Trading Ltd’nin İhmallerini, Gerçek Dışı Ve Hileli Davranışlarını Ve Grup Üyelerinin Fonlarını Kötüye Kullandığını Biliyordu.
bir mahkeme dilekçesi
İddiaya göre, Sullivan & Cromwell, Binance için Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı temsilcisi olarak hizmet veren beş yıllık farklı bir izleme pozisyonu için seçilmeyi umuyor.
SSS
Forensic Risk Alliance Ne Yapar?
Çok uluslu şirketlerin soruşturmaları, davaları ve uyum zorluklarını yönetirken başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla Forensic Risk Alliance (FRA), kapsamlı adli muhasebe, mevzuat ve soruşturma deneyimini en güncel veri madenciliği teknolojileriyle birleştiren uluslararası bir danışmanlık şirketidir.
Savunma Anlaşması Nedir?
Savunma makamı ile sanık arasında yapılan ve sanığın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiği anlaşmaya savunma anlaşması denir ve bazen “savunma pazarlığı” olarak da ifade edilir.
Binance Neden Gözetime İhtiyaç Duyuyor?
Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in manipülatif ticareti durdurmak için yeterince çaba sarf etmediği gerekçesiyle düzenleyiciler tarafından soruşturuluyor. Yetkililerle uyum içinde olmak amacıyla Binance, dijital para borsasını düzenlemek için iç müfettişlerden oluşan bir piyasa gözetim ekibi kurdu.
Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.
Leave a comment