Binance Davalarla Karşı Karşıya

Binance ve Changpeng Zhao Yeni ABD Davasında Kara Para Aklamayı Kolaylaştırmakla Suçlanıyor

Binance- Önemli bir yasal gelişme olarak Binance ve kurucusu Changpeng Zhao, ABD Washington Batı Bölge Mahkemesi’nde açılan yeni bir toplu dava ile karşı karşıya. Dava, dünyanın en büyük kripto para borsasını yaygın kara para aklamaya olanak sağlamak ve ABD mali düzenlemelerini sistematik olarak ihlal etmekle suçluyor. Bu yasal işlem, son aylarda zaten çeşitli düzenleyici engellerle karşılaşmış olan artan zorluklara ekleniyor.

Dava, geçtiğimiz Cuma günü şikayette bulunan üç eski borsa kullanıcısı – Philip Martin, Natalie Tang ve Yatin Khanna – tarafından öne sürüldü. Davacılar, Binance’in ihmalkâr uyum uygulamalarının suçluların çalıntı kripto para birimlerini aklamak için platformu kullanmalarına izin verdiğini iddia ediyor. Davacılar, bu eylemlerin ABD’li kullanıcılar için önemli mali kayıplara yol açtığını savunuyor.

Dava İddialarına Göre Binance Lisanssız Bir Para Aktarım İşletmesi Olarak Faaliyet Gösterdi

Şikayete göre, Changpeng Zhao liderliğinde, ABD kara para aklamayı önleme (AML) gerekliliklerini kasıtlı olarak göz ardı ederek lisanssız bir para aktarma işi olarak faaliyet gösterdi. Davacılar, kötü aktörlerin yasadışı fonların kökenlerini gizlemesine yardımcı olan işlemleri kolaylaştırdığını ve böylece borsayı suç faaliyetleri için bir sığınağa dönüştürdüğünü iddia ediyor.

Davacılar, Hızlı Büyümenin Mevzuattan Kaçınmaya Bağlı Olduğunu Söylüyor

Davada ayrıca, dünyanın en büyük kripto borsası olma yolundaki hızlı yükselişinin, ABD düzenlemelerinden kasıtlı olarak kaçınmasıyla beslendiği iddia ediliyor. Davacılar, Binance’in bu düzenlemelere uyması halinde, kârlı Amerikan pazarına erişiminin önemli ölçüde kısıtlanacağını iddia ediyor.

Zhao Yasal Uygunluk Yerine Kâra Öncelik Vermekle Suçlanıyor

Davacılar ayrıca 2017 yılında Binance ‘i kuran Zhao’nun yasal standartlara bağlılık yerine kâra öncelik verdiğini iddia ediyor. ABD’li kullanıcıların platformun asgari uyumluluk kontrollerini atlamaya teşvik edildiğini ve kara para aklama faaliyetleri için olgunlaşmış bir ortam yaratıldığını iddia ediyorlar.

Davacılar, AML Başarısızlıklarının Suç Faaliyetlerine Yol Açtığını Söylüyor

Sağlam AML ve Müşterini Tanı (KYC) protokollerinin uygulanmaması, davacıların suçlamalarının merkezinde yer alıyor. Davacılar, Binance’in gevşek yaklaşımının borsayı, genellikle hack ‘ler ve diğer yasadışı yollarla çalınan kripto paraların aklandığı bir merkeze dönüştürdüğünü iddia ediyor.

SSS