ABD Hazinesi Hamas Saldırılarının Ardından Kara Para Aklamayı Önleme Çabalarında Kripto Mikserlerini Hedef Alıyor

ABD Hazinesi Hamas Saldırılarının Ardından Kara Para Aklamayı Önleme Çabalarında Kripto Mikserlerini Hedef Alıyor

Kripto Haber – ABD Hazine Bakanlığı daha önce Tornado Cash ile ilişkili kişilere karşı harekete geçmişti, ancak kripto karıştırıcılarını düzenlemeye yönelik son önerileri, Hamas’ı finanse etmede kriptonun potansiyel kullanımına ilişkin endişelerden kaynaklanıyor.

19 Ekim’de, ABD Hazinesinin bir parçası olan Mali Suçları İhbar ve İnceleme Ağı (FinCEN), son Hamas saldırıları ışığında kripto paraların karıştırılmasını “ana kara para aklama endişesi” olarak sınıflandırma önerisinde bulundu.

FinCEN’ın değerlendirmesi, muhtemelen yasa dışı kaynaklardan gelen dönüştürülebilir sanal para (CVC) işlemlerinin CVC karıştırıcıları tarafından işlendiğine dair artan bir yüzdeyi ortaya koydu. Bu sorunu ele almak için, iç finansal kurumların ve kuruluşların, kripto para karıştırıcılarını içeren işlemler için belirli kayıt tutma ve raporlama gereksinimlerini uygulamalarını önerdiler.

Başlangıçta, FinCEN, Hamas, IŞİD ve Kuzey Kore ile ilişkilendirilen aktörler gibi gruplarla bağlantılı terör finansmanını hedeflemek için ABD Patriot Kanunu’nun 311. Maddesi altında daha sınırlı bir yaklaşımı düşünmüştü. Ancak, ilişkilendirilen riskleri etkili bir şekilde ele almak için daha geniş bir stratejinin gerekli olduğuna karar verdiler.

Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo, kripto karıştırıcılarını ABD hükümeti tarafından yaptırım uygulanan kuruluşlar arasına dahil etmenin, dijital varlıkların devletle ilişkilendirilmiş siber aktörler, siber suçlular ve terör örgütleri tarafından sömürülmesine karşı mücadele etmeyi amaçladığını belirtti. Wally Adeyemo, Hamas ve Filistin İslam Cihadı gibi grupların iddia edilen şekilde kripto parayı yasa dışı amaçlar için kullandığı örneklerine işaret etti.

FinCEN’in bu adımı, ABD milletvekilleri tarafından kripto paralar aracılığıyla terör örgütlerine potansiyel finansman konusundaki endişelerin ifade edilmesinin ardından gerçekleşti. 17 Ekim’de, Kongre’nin 100’den fazla üyesi, Biden yönetimini yasadışı kripto aktivitelerine karşı kararlı bir eylem almaya çağırdı. Ayrıca, Hazine yetkilileri, iddia edilen şekilde Hamas ile ilişkilendirilen Gazze merkezli bir kripto işletimcisini özel olarak belirlenmiş kişiler listesine 18 Ekim’de ekledi.

Ağustos 2022’de, Hazine’nin Yabancı Varlık Kontrol Ofisi, Tornado Cash’i kullanan ABD sakinlerini etkili bir şekilde engelledi ve karıştırıcıyla ilişkilendirilen belirli kripto adreslerini Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler listesine ekledi. Bu eylem, Coinbase adlı kripto para borsası tarafından desteklenen altı kişi tarafından açılan bir dava ile sonuçlandı. Ağustos 2023’te, bir federal yargıç özet bir karar üzerine karar verdi ve Hazine Departmanının yetkisi dahilinde hareket ettiğini onayladı.

FinCEN, Federal Kayıt’ta yayımlandıktan sonra kripto karıştırıcıların önerilen düzenlemesi hakkında kamu yorumları için 90 günlük bir süre tanımıştır. Hazine Departmanı, kripto karıştırıcılarla ilgili önerilen politikayı uygulamadan önce geri bildirimi inceleyecektir.