Kripto Dolandırıcıları Amerikalılara Hedef Oldu: 6 Milyon Dolar Ele Geçirildi

Kripto Dolandırıcıları – FBI, ABD Vatandaşlarını Hedef Alan 6 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Ortaya Çıkardı

Kripto Dolandırıcıları– Yetkililer, ABD vatandaşlarını hedef alan Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılarla bağlantılı cüzdanlardan 6 milyon dolardan fazla kripto para elde etti. Bu dolandırıcılar, kurbanları güvenilir yatırım planlarıyla kandırarak önemli mali kayıplara yol açtı.

Dolandırıcılığın Detayları

26 Eylül’de, Washington D.C. Bölgesi için ABD Savcı Ofisi, dolandırıcılık faaliyetlerinin bir veya daha fazla kişinin, kurbanları meşru kripto para girişimlerine yatırım yapacaklarına inandırdıklarını açıkladı. FBI, çalınan fonları blok zinciri üzerinde izleyerek dolandırıcılıkla bağlantılı birden fazla kripto cüzdan adresini tespit etti. Bu cüzdanlarda hâlâ 6 milyon dolardan fazla kurbanların dijital varlığı bulunmaktaydı. Tether, büyük bir stablecoin yatırımcısı olarak, dolandırıcıların cüzdanlarını dondurarak yetkililere yardım ettiğini bildirdi ve çalınan kripto paraların hızlı bir şekilde geri kazanılmasını sağladı.

Washington D.C. Bölgesi için ABD Savcısı Matthew Graves, fonların geri kazanılmasının zorluklarını vurgulayarak, genellikle dolandırıcıların ve hesaplarının yurtdışında bulunduğunu, bu nedenle geri almanın zor olduğunu belirtti. Graves, Bu dolandırıcılıklarda, dolandırıcılar ABD vatandaşlarını, fonlarını kripto para yatırım fırsatlarına aktardıklarına inandırarak kandırıyorlar; oysa gerçekte paralarını dolandırıcılara kaptırıyorlar, diye ekledi.

Dolandırıcıların Kurbanları Hedef Alması

Kurbanlar, yönlendirilmiş yanlış mesajlar, flört uygulamaları ve yatırım grupları gibi çeşitli yöntemlerle yaklaşılmaktadır. Güven sağlandıktan sonra, dolandırıcılar genellikle bir kripto yatırım önerirler, ancak kurbanları meşru gibi görünen sahte platformlara yönlendirirler. Bu platformlar, genellikle cazip getiriler sunar ve geçici para çekimlerine izin verir; ancak tüm yatırımlar, nihayetinde dolandırıcılar tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresine yönlendirilir.

FBI Suç Soruşturma Bölümü Yardımcı Direktörü Chad Yarbrough, bu kripto yatırım dolandırıcılıklarını yıkıcı olarak tanımladı ve her gün binlerce Amerikalıyı etkileyen yaygın etkilerine dikkat çekti. Yarbrough, FBI, kurbanların milyonlarca dolar kaybettiğini, evlerinin üzerine ikinci ve üçüncü ipotek aldıklarını görüyor; hepsi de bir sonraki büyük yatırım fırsatını bulma umuduyla, dedi.

2023’te Kripto Dolandırıcılığının Boyutu

FBI’nın 2023 yılına ait yıllık kripto para dolandırıcılığı raporuna göre, Internet Crime Complaint Center (IC3) aracılığıyla bildirilen kripto dolandırıcılığı vakalarının neredeyse %71’i yatırım dolandırıcılıklarıyla ilişkilidir. Yatırım dolandırıcılığı, en sık bildirilen kripto dolandırıcılığı türü olarak öne çıkmakta ve kurbanlardan 3.9 milyar dolardan fazla para çalınmasına yol açmıştır. Bu çarpıcı istatistik, kripto para ile ilgili dolandırıcılıkların artan tehdidini vurgulamakta ve potansiyel yatırımcılar arasında farkındalık ve önleyici tedbirlerin artırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

SSS