Kripto Haberleri – Kripto Suçlarının Önlenmesi: Incognito Market Sahibi Yakalandı

Kripto Haberleri – Dark Web’deki Suçlular: FBI Incognito Market Sahibinin İzini Nasıl Sürdü?

Kripto Haberleri – Geçtiğimiz 20 Mayıs günü açıklama yapan Manhattan Birleşik Devletler Savcılığı, internette “Pharoah” olarak da bilinen Rui-Siang Lin‘in 18 Mayıs’ta New York John F. Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alındığını söyledi. Ertesi gün de zanlı federal mahkemeye çıkarıldı.

Rui-Siang Lin’in Yaklaşık Dört Yıl Boyunca, Narkotik Satışları İçin En Büyük Çevrimiçi Platformlardan Biri Olan ‘Incognito Market’i Yönettiği, 100 Milyon Dolarlık Yasadışı Narkotik İşlemi Gerçekleştirdiği Ve Milyonlarca Dolar Kişisel Kar Elde Ettiği İddia Ediliyor.

James Smith, FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı

Kullanıcılar burada ödeme yöntemi olarak Bitcoin ve Monero kullanarak kokain, LSD, MDMA ve Adderall benzeri reçeteli amfetaminler gibi uyuşturucuları alıp satabiliyordu.

Lin Kara Para Aklama ve Birçok Başka Suçtan Ötürü Yargılanacak

Adalet Bakanlığı’na göre, pazar yerinin her işlemin %5’ini elinde tutabilmesi ve emanet hizmeti sunabilmesi için satıcıların ve müşterilerin kendi kripto para hizmetlerini kullanmaları gerekiyordu. DOJ, pazar yerinin bu yılın Mart ayında, müşterilere ait milyonlarca dolar değerinde BTC ve XMR’nin çalındığı iddia edilen ve daha önce kamuoyuna duyurulan bir exit dolandırıcılığı sırasında kapandığını açıkladı.

Öte yandan Lin, kara para aklama, suç teşkil eden bir işe katılma ve sahte ilaç dağıtmak için komplo kurma gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Suçlu bulunması halinde Lin’e müebbet hapis cezası verilmesini gerektiren suç teşebbüsü kapsamında yargılanmaktadır. Bu doğrultuda uyuşturucu ticareti suçlamasının azami cezası ömür boyu hapistir.

Lin’in Yakalanmasına Ne Sebep Oldu?

FBI, Incognito Market’ten Lin’in adı altında anonim bir merkezi borsa hesabına yapılan kripto para transferlerini izleyerek Lin’i buldu. İddiaya göre bu doğrultuda FBI, Lin’i dark web sitesiyle ilişkilendirdi. Incognito Market’in cüzdanındaki para, FBI görev gücü görevlisi Mark Rubens’in bir ifade sırasında söylediğine göre, Lin’in kontrolü altındaki bir kripto para cüzdanına aktarıldı. Ardından para Lin’in adını taşıyan bir borsa hesabına yatırıldı.

Bunun üzerine FBI, Lin’in kripto para cüzdanının Incognito Market’ten elde ettiği BTC‘yi XMR’ye dönüştürmek üzere bir swapping servisine gönderdiğini ileri sürdü. Söz konusu BTC daha sonra bir kripto para borsası hesabına aktarıldı. FBI’ın izini sürdüğü bildirilen en az dört transfer Rubens tarafından ayrıntılı olarak anlatıldı.

SSS

Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.