Hindistan, Bitconnect Dolandırıcılığı Soruşturmasında 198 Milyon Dolar Değerinde Kripto Paraya El Koydu

Hindistan, Bitconnect Dolandırıcılığı Soruşturmasında 198 Milyon Dolar Değerinde Kripto Paraya El Koydu

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki Mali Yürütme Müdürlüğü (ED), 15 Şubat’ta Bitconnect kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak yaklaşık 1.646 crore rupi (198 milyon dolar) değerinde kripto varlığa el koyduğunu duyurdu. 11 ve 15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen baskınlar, 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında yürütüldü.

Yetkililere göre operasyon sırasında, yasa dışı yollarla elde edildiği belirlenen ve çeşitli kripto para birimlerinden oluşan varlıklar tespit edilerek el konuldu. Bunun yanı sıra, 13,5 lakh rupi nakit para, bir adet Lexus otomobil ve çeşitli dijital cihazlar da güvence altına alındı.

ED’nin soruşturması, Gujarat eyaletinin Surat kentinde Suç Soruşturma Departmanı (CID) tarafından kayda geçirilen İlk Bilgi Raporları (FIR) temel alınarak başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, Kasım 2016 ile Ocak 2018 arasında Bitconnect’in “Lending Programı” (Kredi Programı) adı altında yasa dışı ve kayıtsız bir yatırım planı yürüttüğü ortaya çıktı. Şirket, Hindistan da dahil olmak üzere küresel çapta yatırımcıları, haksız yere yüksek getiri vaatleriyle kendine çekti. Bitconnect’in kurucusu, komisyon esasına dayalı bir uluslararası promosyon ağı oluşturarak yeni yatırımcıları sisteme dahil etti.

Yetkililer, şirketin sözde “volatilite yazılımı ticaret botu” kullanarak aylık %40’a kadar getiri sunduğunu iddia ettiğini, ancak gerçekte fonların hiçbir şekilde yatırıma yönlendirilmediğini tespit etti. Bunun yerine, yatırımcıların paraları dolandırıcıların kontrolündeki dijital cüzdanlara aktarıldı.

Mali Yürütme Müdürlüğü, web cüzdanlarını takip ederek ve saha istihbaratı toplayarak, dolandırıcılık gelirlerinin saklandığı dijital cüzdanları ve fiziksel mekanları tespit etmeyi başardı.

Bitconnect, 2018’in başlarında bir Ponzi şeması olarak ifşa edilmesinin ardından çöktü. ABD’li yetkililer, platformun kurucusunu ve üst düzey promosyon sorumlularını telekomünikasyon yoluyla dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yargıladı. Bitconnect’in önde gelen ABD’li tanıtımcılarından Glenn Arcaro, 38 ay hapis cezasına çarptırıldı ve dünya genelindeki mağdurlara 17 milyon dolardan fazla tazminat ödemeye mahkum edildi.

Öte yandan, Bitconnect’in kurucusu Satish Kumbhani, Şubat 2022’de ABD’de suçlandı, ancak şu an nerede olduğu bilinmiyor. Yetkililer, 2,4 milyar dolarlık bu devasa kripto para dolandırıcılığına karışanları adalet önüne çıkarmak ve mağdurların zararlarını telafi etmek için çalışmalarını sürdürüyor.