Heather Morgan: Razzlekhan Davası ve Hukuki Sonuçları

Heather Morgan’ın Bitfinex Saldırısındaki Rolü: Ayrıntılı Bir Genel Bakış

Heather Morgan– ABD’li savcılar, Razzlekhan olarak da bilinen Heather Morgan’ın 2016 yılında Bitfinex kripto borsasından çalınan 120.000 Bitcoin’in aklanmasındaki rolü nedeniyle 18 ay hapis cezası almasını talep ediyor. Bu dava, tarihin en büyük kripto para hacklerinden birinin ardından devam eden yasal sonuçları gözler önüne seriyor.

İşbirliği Nedeniyle Hafifletici Sebep Talep Edildi

9 Ekim tarihli bir belgede, federal savcılar Morgan için hafif bir ceza talep etti. Bu talep, hem onun hem de eşi Ilya Lichtenshtein’in katıldığı bir uzlaşma anlaşmasında sağladığı önemli yardımları gerekçe gösteriyor. Çift, Temmuz 2023’te bu anlaşmaya vararak Morgan’ın cezasını azaltma potansiyelini gündeme getirmiş oldu.

Savcılar, Morgan’ı Lichtenshtein ile kıyasla daha düşük seviyede bir katılımcı olarak nitelendirerek, onun yalnızca çalınan Bitcoin’in küçük bir kısmını akladığını öne sürdü. Ağustos 2023’te Morgan, yaklaşık 7,2 milyar dolar değerinde Bitcoin aklamakla ilgili para aklama ve dolandırıcılık suçlarından suçunu kabul etti.

Kara Para Aklama Planının Ayrıntıları

Morgan ve Lichtenshtein, başlangıçta sadece 2016 Bitfinex hack’inde çalınan fonların aklanmasıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldılar. Ancak Lichtenshtein daha sonra hem hack’in hem de aklama faaliyetlerinin arkasında olduğunu itiraf etti. Para aklama suçlamasına yönelik bir komplo ile suçunu kabul etti ve maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Savcılara göre, Morgan başlangıçta Lichtenshtein’in 120.000 BTC’yi nasıl elde ettiğinden haberdar değildi. Ancak 2020’nin başlarına gelindiğinde, Lichtenshtein ona hack’e katıldığını bildirdi ve bu da Morgan’ı çalınan fonları aklamasında ona yardımcı olmaya ve eylemlerini gizlemeye yönlendirdi.

Savcılar, [Morgan] belirli bir suç faaliyetinde yer alma kararını bilinçli bir şekilde verdi; kocasıyla birlikte milyonlarca doları aklamasına yardımcı oldu, ifadesini kullandı. Eylemlerinin ani bir karar olmadığını, aksine uzun vadeli bir komploya bilinçli bir katılım olduğunu vurguladılar.

Karmaşık Para Aklama Teknikleri

Savcılar, Morgan ve Lichtenshtein’in çalınan Bitcoin’i aklamak için çeşitli teknolojik olarak sofistike yöntemler kullandığını açıkladı. Bu, izlerini gizlemek için uyumsuz kripto para borsaları, karanlık ağ pazarları ve kripto karıştırıcılar kullanmayı içeriyordu.

Ayrıca, Morgan’ın çalınan fonların bir kısmını fiziksel altın madeni paralar satın almak için kullandığı ve bunları daha sonra yasadışı kazançlarını gizlemek amacıyla bir gizli konumda gömdüğü bildirildi. Bu durum, yasadışı kazançları gizlemek için ne kadar ileri gittiğini göstermektedir.

Önerilen 18 aylık hapis cezasının yanı sıra, savcılar mahkemeden Morgan’ın Bitfinex Hack Cüzdanı’ndan el konulan kripto varlıkları Bitfinex’e geri ödemesi için talepte bulunmasını istedi. Bu cüzdan, yaklaşık 95.000 BTC, 117.400 Bitcoin Cash (BCH), 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) ve 118.100 Bitcoin Gold (BTG) içeriyor ve toplam değeri 6 milyar dolardan fazladır.

Morgan’ın ceza duruşması 15 Kasım’da, Lichtenshtein’in ise 14 Kasım’da yapılacak. Bu dava, kripto para güvenliği ve suçla ilgili daha geniş sorunları yansıtarak dikkat çekmeye devam ediyor.

SSS