FBI, New York’ta Karmaşık Bir Ponzi Şemasıyla İddia Edilen Dolandırıcılıkta İddianamede Bulunan Bir Kişiyi Gözaltına Aldı

FBI, New York’ta Karmaşık Bir Ponzi Şemasıyla İddia Edilen Dolandırıcılıkta İddianamede Bulunan Bir Kişiyi Gözaltına Aldı

FBI, New York sakini Idin Dalpour’u, birkaç yıl boyunca yatırımcıları en az 43 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen karmaşık bir Ponzi şemasını organize etmekle suçlayarak gözaltına aldı. New York Güney Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Damian Williams ve FBI New York Sahra Ofisi‘nin Sorumlu Yardımcı Direktörü James Smith, Las Vegas konukseverlik girişimi ve bir kripto para ticaret operasyonunu içeren aldatıcı yatırım uygulamaları ile ilgili suçlamaları Idin Dalpour’a yöneltti.

FBI’ın iddianamesine göre, Dalpour yatırımcıları önemli getiriler vaadiyle cezbetti, ancak bu vaatler geniş çapta bir Ponzi şemasını gizliyordu. Bir kripto para ticaret şirketi görünümü altında, faaliyetlerini yanlış temsil ederek, kripto paraları toptan fiyatlarla satın alıp perakende yatırımcılara kâr amacıyla sattığını iddia etti.

Yatırımcılar, yüksek yıllık getirilerin yanı sıra, iddia edilen sigorta ve emanet düzenlemeleri aracılığıyla yatırımlarının güvence altına alındığına dair güvencelerle cezbildi. Ancak, iddialara göre Dalpour, girişimlerinin meşruiyeti hakkında yatırımcıları aldatmak için sahte sözleşmeler oluşturdu, banka beyanlarını sahtekarlıkla değiştirdi ve kurgusal e-posta alışverişleri yarattı.

FBI’a göre, Dalpour vaat ettiği gibi fonları yatırım yapmak yerine, daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak, kişisel harcamalarını karşılamak—büyük kumar kayıplarını da içeren—ve çocuklarının özel okul öğrenimini finanse etmek için yönlendirdi.

FBI’ın yardımcı direktörü James Smith, ajansın ekonomik adaleti sürdürme ve bireylerin başkalarının zararına kâr etmelerini engelleme konusundaki taahhüdünü vurguladı. Smith, “Bugünkü tutuklama, FBI’ın ekonomik adaleti koruma ve bir bireyin eylemlerinin başkalarının zararına olmamasını sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir,” dedi.

Dalpour’un şeması, Kasım 2023’te bir grup mağdur tarafından karşı karşıya gelindiğinde çözülmeye başladı. Bu noktada, eylemlerinin ciddiyetini kabul ederek, sonuçlarına katlanmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu tutuklama, kripto para birimlerini içeren Ponzi şemalarına karşı ABD makamlarının daha geniş çaplı bir mücadelesinin bir parçasıdır. Son aylarda, benzer dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili birkaç başka tutuklama ve mahkumiyet gerçekleşti, bu da düzenleyicilerin yatırımcıları bu tür dolandırıcılıklardan koruma çabalarını vurgulamaktadır.