DOJ, 25 Milyon Dolarlık Ethereum Soygununda İki Kardeşi Tutukladı
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Massachusetts’li Anton ve James Peraire-Bueno kardeşlerin, Ethereum (ETH) blockchain’inden sadece 12 saniye içinde 25 milyon dolar çaldıkları iddiasıyla tutuklandığını duyurdu.
Kardeşler, dolandırıcılık için komplo kurmak, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yargılanacaklar. Her suçlama, potansiyel olarak 20 yıl hapis cezası taşıyor.
25 Milyon Dolarlık Ethereum Hırsızlığının Karmaşık Düzenini Ortaya Çıkarmak
Anton ve James Peraire-Bueno, Ethereum’un işlem doğrulama sürecini sömürmek için yenilikçi ve sofistike bir yöntem kullandılar. Şemaları, bekleyen işlemleri yakalayıp değiştirmek için Ethereum blockchain protokollerini başarılı bir şekilde manipüle etti. Prestijli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) geliştirdikleri ileri düzey matematik ve bilgisayar bilimi bilgileri sayesinde bu soygunu gerçekleştirdiler.
Soruşturmalar, kardeşlerin soygunu birkaç ay boyunca titizlikle planladıklarını ortaya çıkardı. Mağdurların ticaret kalıplarını incelediler ve kimliklerini gizlemek için büyük çaba sarf ettiler.
Yetkililer, kardeşlerin çevrimiçi olarak kapsamlı araştırmalar yaptıklarını ve şemalarını nasıl gerçekleştirecekleri ve tespit edilmekten nasıl kaçınacakları konusunda ipuçları aradıklarını keşfetti. Hatta kripto suçları hakkında yasal tavsiye aradılar.
Faaliyetlerini daha da gizlemek için kardeşler, paravan şirketler ve birden fazla kripto para adresi kullandılar. Hırsızlığın ardından çalınan parayı karmaşık bir işlem ağı üzerinden akladılar, paranın kaynağını izlemeyi zorlaştırdılar.
Tüm çabalarına rağmen, yabancı kolluk kuvvetleri, haksız kazançlarının yaklaşık 3 milyon dolarını dondurmayı başardı. Ancak, Anton ve James, kalan fonları DAI’ye, yani ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin’e dönüştürmüşlerdi, bu da geri kazanım çabalarını daha da karmaşık hale getirdi.
Davaya yanıt olarak, ABD Savcısı Damian Williams, kripto alanında güvenli bir ortam sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.
“Dolandırıcılık ne kadar sofistike olursa olsun veya gerçekleştirilen teknikler ne kadar yeni olursa olsun, bu Ofisin kariyer savcıları, tüm finansal sistemlerin bütünlüğüne saldıran bireyleri kovuşturmada acımasız olacaklardır,” dedi Savcı Williams.
Yaptıkları eylemler nedeniyle, her kardeş 29 Mayıs’a kadar iki kefille birlikte 250,000 dolar kefalet ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, kripto para, menkul kıymetler veya emtialarda ticaret yapmaları yasaklandı.
İlgili Durum: Kanada’da “Kripto Kralı” Tutuklandı
Kanada’da Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC), kendisini “Kripto Kralı” olarak tanıtan Aiden Pleterski’yi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutukladı. Pleterski, yatırımcıların milyonlarını lüks eşyalar için harcayıp, vaat ettiği gibi dijital varlıklara yatırım yapmadığı iddiasıyla suçlanıyor.
2021 ve 2022’nin başlarındaki kripto patlaması sırasında, Pleterski, yatırımcıları AP Private Equity Limited adlı şirketine yatırım yapmaya ikna etti ve buradan toplamda 41,5 milyon CAD (30,5 milyon USD) topladı.
Yatırımcılar adına elde edilen geliri kripto ve döviz piyasalarına yatıracağına söz verdi. Ancak, iflas işlemleri, yalnızca küçük bir kısmını yatırdığını ve sadece 3,15 milyon CAD (2,31 milyon USD) geri kazanılabilir olduğunu ortaya çıkardı.
Mahkeme, Pleterski’nin kefaletini, ailesi tarafından imzalanan 100,000 CAD olarak belirledi. Ayrıca pasaportunu teslim etmek zorunda ve sosyal medyada finansal konular hakkında paylaşım yapması yasaklandı. Kripto para ticareti yapması da yasaklandı.
Sonuç
Bu yüksek profilli davalar, kripto paranın hem meşru yatırımcıları hem de fırsatçı dolandırıcıları çekme eğiliminde olduğunu gösteriyor. DOJ ve diğer düzenleyici kurumlar, bu tür şemalardan halkı korumak için aktif olarak çalışıyor ve hızla gelişen kripto manzarasında dikkatli olmanın ve düzenleyici gözetimin önemini vurguluyor.
Leave a comment