Chainalysis Raporu: Çin Merkezli CSAM Ağlarında Şaşırtıcı Artış ve Yeni Dolandırıcılık Yöntemleri

Chainalysis Raporu: Çin Merkezli Kripto Suçlarının Artışı ve Etkileyici Dolandırıcılık Yöntemleri

Chainalysis Raporu – Chainalysis, 2024 yılının ilk yarısına dair kapsamlı raporunu, “2024 Kripto Suçları Yarıyıl Güncellemesi Bölüm 2” başlığıyla yayınladı. Rapor, Çin merkezli Çocuk Cinsel Sömürü Materyali (CSAM) ağlarındaki önemli artışı ve karmaşık dolandırıcılık operasyonlarındaki artışı detaylandırıyor. 2024 yılının ilk yarısındaki ana bulgular raporda özetleniyor.

Yükselen CSAM Ağları ve Operasyonları

Raporda, Çin merkezli CSAM ağlarının endişe verici bir şekilde arttığı belirtiliyor. 2023 sonlarından itibaren, bu yasa dışı sitelerle ilgili raporlar sürekli bir artış gösterdi. Cüzdan sahiplerinin büyük bir kısmı, bu ağlara bir ay ila neredeyse 20.000 gün (54 yıldan fazla) süren erişim satın alıyor. Bu trend, CSAM satıcılarının varlıklarını nakde çevirme konusunda sürekli olarak anlık değişimcileri kullandığını vurguluyor.

Dolandırıcılıklar: Değişen Taktikler ve Artan Gelir

Dolandırıcılar, stratejilerini sürekli olarak adapte ederek daha kısa ama daha dinamik ve karlı dolandırıcılık kampanyaları düzenliyorlar. Bunlar arasında, “domuz kesimi” dolandırıcılıkları, yılbaşından itibaren en yüksek gelir getiren dolandırıcılık türü olarak öne çıkıyor. Örneğin, 2022’de tespit edilen Myanmar merkezli bir dolandırıcılık operasyonu, sadece 2024 yılında en az 101,22 milyon dolar topladı. Dolandırıcılar, geniş çaplı Ponzi şemalarından uzaklaşarak, domuz kesimi, evden çalışma dolandırıcılıkları, boşaltıcılar ve adres zehirleme gibi hedefe yönelik dolandırıcılıklara odaklanıyorlar.

Huione Guarantee: Kripto Suçlarındaki Önemli Bir Oyuncu

Raporda, Camboya merkezli Huione Grubu ile bağlantılı bir piyasa olan Huione Guarantee’nin rolü vurgulanıyor. Bu platform, 2021’den bu yana 49 milyar dolardan fazla kripto para işlemi gerçekleştirmiş durumda, bu da önceki raporlardan önemli ölçüde daha fazla. Huione Guarantee, domuz kesimi dolandırıcılıkları, çalınmış fonlar ve OFAC tarafından yaptırım uygulanan Rus borsası Garantex ile bağlantılar gibi çeşitli yasa dışı faaliyetlerle ilişkilidir.

Tarihsel Bağlam ve Değişen Dolandırıcılık Kalıpları

Chainalysis, mevcut trendleri geçmiş vakalarla karşılaştırarak tarihsel bir bağlam da sunuyor. Örneğin, 1976’da SEC, sanat galerilerinin yatırım amaçlı alımlar olsa bile menkul kıymet satıcıları olarak kaydolmalarına gerek olmadığına karar vermişti. Bu tarihsel örnek, özellikle yeni ve gelişen dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili düzenleyici yaklaşımlardaki tutarsızlıkları göstermek için kullanılıyor.

2024 İçin Dolandırıcılık Manzarası Trendleri

Rapor, yasa dışı on-chain aktivitenin yılbaşından bu yana yaklaşık %20 oranında azaldığını, ancak çalınmış fonlardan gelen akışların neredeyse iki katına çıktığını ortaya koyuyor. Ayrıca, yıllık fidye yazılımı ödemelerinin tek bir yıl içinde en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. Son trendler, dolandırıcıların hem on-chain hem de off-chain araçları kullanarak daha etkili ve kısa süreli dolandırıcılık kampanyaları düzenlediğini gösteriyor.

Yeni Dolandırıcılık Cüzdanlarının Artışı

2024’te dikkat çeken bir trend, yeni dolandırıcılık cüzdanlarının artışı. Veriler, yılbaşından itibaren dolandırıcılık akışlarının %43’ünün bu yıl aktif hale gelen cüzdanlara yönlendirildiğini gösteriyor. Bu, 2022’de toplam YTD akışlarının sadece %29,9’unun yeni cüzdanlara gitmesiyle karşılaştırıldığında önemli bir artış. Bu, yeni dolandırıcılıkların ve dolandırıcılık yöntemlerinin sürekli evrimini işaret ediyor.

Chainalysis raporu, kripto para ile ilgili suçların karmaşıklığının ve ölçeğinin arttığını vurguluyor. CSAM ağlarının artışı ve dolandırıcılık taktiklerinin adaptasyonu, kripto endüstrisinde daha fazla dikkat ve düzenleyici önlemler gerektirdiğini gösteriyor.

SSS: Chainalysis 2024 Kripto Suç Yıl Ortası Güncellemesi