Chainalysis: Ethereum, BNB Chain ve Base’de Wash Trading 2024’te 2,57 Milyar Doları Aştı
Blok zinciri analiz firması Chainalysis tarafından yayımlanan bir rapora göre, Ethereum, BNB Chain ve Coinbase’in Base ağı üzerindeki wash trading faaliyetleri 2024 yılı boyunca 2,57 milyar dolara ulaştı.
29 Ocak’ta paylaşılan blog yazısında Chainalysis, yıl boyunca farklı ağlarda yaklaşık 3 milyon token’ın piyasaya sürüldüğünü ortaya koydu. Bu token’ların 1,3 milyondan fazlası (yani %40’ı aşkını) merkeziyetsiz borsalarda (DEX) listelendi. Ancak bu yüksek listeleme oranına rağmen, yalnızca %1,7’sinin son 30 gün içinde aktif olarak işlem gördüğü tespit edildi.
Rapora göre, bu düşük işlem hacmi, birçok token’ın yaratıldıktan kısa bir süre sonra terk edilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Chainalysis, bu token’ların bir kısmının, pump-and-dump veya rug pull gibi kısa vadeli dolandırıcılık girişimlerinin parçası olabileceğini öne sürüyor.
“Bu token’ların bazıları, ilk aşamadaki heyecanı kullanarak kazanç sağlamak ve ardından piyasadan çekilmek amacıyla tasarlanmış kısa ömürlü planlara hizmet ediyor olabilir. Bunlar, pump-and-dump ya da rug pull olarak bilinen yöntemlerdir,” ifadelerine yer verildi.
Pump-and-Dump ve Rug Pull Dolandırıcılıkları DEX’leri Hedef Alıyor
Raporda, merkeziyetsiz borsalardaki likidite havuzlarında yaşanan dolandırıcılık olaylarına da dikkat çekildi. Özellikle pump-and-dump planlarına karıştığından şüphelenilen DEX havuzlarının %90’ının, havuzu yaratan adres tarafından rug pull yöntemiyle ele geçirildiği tespit edildi. Geri kalan vakalarda ise, likidite havuzunu yaratan adresle bağlantılı olan veya onun tarafından finanse edilen başka adreslerin rug pull gerçekleştirdiği belirlendi.
Daha da dikkat çekici olan nokta, bazı durumlarda havuzu oluşturan adres ile fonları çeken adresin aynı kaynaktan beslendiğinin tespit edilmesi. Bu durum, kullanıcıları dolandırmak için organize bir planın yürütüldüğüne işaret ediyor.
Ethereum, BNB Chain ve Base’de Büyük Ölçekli Wash Trading
Bununla birlikte, Chainalysis araştırmacıları Ethereum, BNB Chain ve Base ağlarındaki wash trading hacminin 2024’te 2,57 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu. Firma, bu faaliyetleri tespit etmek için farklı analiz yöntemleri kullandıklarını belirtti.
Kripto piyasaları gelişmeye devam ederken, bu bulgular merkeziyetsiz finans dünyasında yatırımcıların karşı karşıya olduğu riskleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Pump-and-dump, rug pull ve wash trading gibi manipülatif faaliyetlerin yaygınlığı, Web3 ekosisteminde daha güçlü denetimler ve daha bilinçli yatırımcılar gerektirdiğini gösteriyor.
Leave a comment