CFTC AML İhlalleri ve Lisanssız Çalıştırılma İddiasında Bulundu

Kripto Haberleri – Perşembe günü yakın zamanda yayınlanan bir emirle, emtia ve vadeli trade işlemlerini denetleyen ABD düzenleyici kurumu, üç merkezi olmayan borsaya (DEX) karşı harekete geçti. Emtia ve Vadeli İşlemler Trade Komisyonu (CFTC), Opyn, ZeroEx (0x) ve Deridex’e karşı hem dava açtı hem de dava açtı. Bu yaptırım eylemi, para cezalarının uygulanmasını ve “durdurma ve vazgeçme” emirlerinin verilmesini içeriyordu.

CFTC AML İhlalleri ve Lisanssız Çalıştırılma İddiasında Bulundu

CFTC’nin eylemleri öncelikle üçünün iddialarına yanıt niteliğindeydi. DeFi protokollerinin gibi faaliyetlerde bulundu.”Dijital varlıklarda yasa dışı olarak kaldıraçlı ve marjlı perakende emtia işlemleri sunmak.” Ayrıca suçlamalar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki faaliyetleri için gerekli lisansları alamamalarına odaklanıyordu.

Ayrıca Deridex ve Opyn, takas yürütme tesisi (SEF) veya belirlenmiş sözleşme piyasası (DCM) olarak kaydolmadıkları ve vadeli işlem komisyonu tüccarı (FCM) olarak kaydolmadıkları için ek suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bu borsaların her ikisi de ABD kullanıcılarını engellememek ve Banka Gizlilik Yasasında belirtilen kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten sorumlu tutuldu.

CFTC’nin emirleri, Opyn, ZeroEx ve Deridex’in sırasıyla 250.000 $, 200.000 $ ve 100.000 $ tutarında hukuki para cezası ödemesi gerektiğini öngörüyor. Her üç şirketin de Delaware merkezli olduğunu ve Kuzey Carolina’da faaliyet gösterdiğini belirtmekte fayda var.

CFTC ayrıca bu borsaların her birine atfedilen spesifik ihlalleri detaylandıran kapsamlı bir rapor yayınladı.