Kripto Haberleri– Londra’nın finansal teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden biri, büyük ölçekli bir kripto para birimi odaklı kara para aklama operasyonuna karıştığı yönündeki dönen iddialar nedeniyle kendisini ilgi odağı haline geldi. İngiltere’de ikamet eden 38 yaşındaki İtalyan vatandaşı Caio Marchesani, Belçika makamlarının iade talepleriyle karşı karşıya. Kendisi, her ikisi de 2022’deki tutuklanmalarından önce yeraltı suç dünyasının önde gelen isimleri olan Brezilya’dan Sergio Roberto De Carvalho ve Belçika’dan Flor Bressers gibi kötü şöhretli suçlular adına kapsamlı bir kara para aklama planını kolaylaştırmakla suçlanıyor.
Caio Marchesani, Kara Para Aklama Planı İddiaları Üzerinde İncelemeyle Karşı Karşıya
Marchesani’nin, Mali İdare Otoritesi (FCA) tarafından denetlenen düzenlemeye tabi bir kuruluş olan Trans-Fast Remittance şirketinin bu tartışmanın merkez üssü olduğuna inanılıyor. Londra merkezli bu iş adamı, mayıs ayında Heathrow Havalimanı’nda tutuklanmış ve bu gelişme, İngiltere’nin fintech sektörüne gölge düşürmüştü. Sektörün, potansiyel olarak küresel yasa dışı finansal faaliyetler için bir kanal sağlayan katı düzenlemelerin eksikliğine ilişkin endişeleri artıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, gözetimin artırılmasına yönelik acil ihtiyacı özellikle vurguladı. Son gelişmelerin ışığında FCA, Trans-Fast ile devam eden ilişkisini doğruladı.
Belçika’daki soruşturma, Hollandalı yetkililerin Rotterdam limanında tahmini değeri 260 milyon Euro’yu aşan 12 tondan fazla kokain ele geçirmesinin ardından ivme kazandı. Daha sonraki soruşturmalar narkotiklerin Bressers ve De Carvalho’ya bağlandığını ortaya çıkardı. Şifreli konuşmaların deşifre edilmesiyle soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı ve yetkililer Marchesani’ye yönlendirildi.
Şu an itibariyle, çeşitli ülkelerden 33 şüpheli bu davayla bağlantılı; aralarında Bressers, De Carvalho ve Marchesani’nin de bulunduğu beş kişi şu anda duruşma öncesi tutuklu durumda.
Leave a comment