BIT Mining, ABD’deki Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Milyon Dolar Ceza Aldı
BIT Mining, eski adıyla 500.com, Japonya hükümet yetkililerini etkileme amacıyla gerçekleştirilen bir yolsuzluk planı ile ilgili olarak 10 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. 2017 ile 2019 yılları arasında, şirket, Japonya’da bir casino tatil köyü ihalesi kazanmak amacıyla 1.9 milyon dolar rüşvet ödemişti, ancak ihaleyi kazanamayarak projeyi kaybetti. Bu anlaşma, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan soruşturmaların ardından sağlandı.
Yolsuzluk Planının Detayları
Mahkeme belgelerine göre, BIT Mining, 2.5 milyon dolar değerinde rüşveti, nakit ödemeler ve lüks seyahatler de dahil olmak üzere, danışmanlar aracılığıyla Japon hükümet yetkililerine aktarmak için kullandı. Şirket, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)‘ya aykırı hareket ederek, yolsuzluk ve yanlış kayıt tutma suçlarından dolayı üç yıllık bir ertelemeli kovuşturma anlaşması (DPA) imzalayarak suçunu kabul etti.
Ceza ve Finansal Detaylar
10 milyon dolar tutarındaki cezaya ek olarak, BIT Mining SEC‘in açtığı benzer suçlamalarla ilgili olarak 4 milyon dolar sivil ceza ödemeyi kabul etti. Başlangıçta DOJ, yargılama kılavuzlarına göre 54 milyon dolar‘lık bir ceza önerdi, ancak şirketin mali durumu nedeniyle bu ceza miktarı 10 milyon dolara düşürüldü.
Eski CEO’ya Yönelik Suçlamalar
500.com‘un eski CEO’su Zhengming Pan, yolsuzluk planını düzenlemekle suçlandı. DOJ, bu davanın, hem şirketlerin hem de bireylerin yolsuzluk suçları nedeniyle sorumlu tutulmasına olan bağlılıklarını gösterdiğini vurguladı.
Şirketin İşbirliği ve Gelecek Adımları
BIT Mining, DOJ ve FBI Uluslararası Yolsuzluk Birimi ile işbirliği yaparak soruşturma sürecine katkı sağladı ve bu işbirliği nedeniyle ceza indirimi aldı. Şirket ayrıca, gelecekteki suçlamalarla ilgili işbirliğine devam etmeyi ve uyum programlarını iyileştirmeyi taahhüt etti. Şirket, DOJ‘ye üç yıl süresince uyum ve düzeltici faaliyetleri hakkında rapor verecek.
Kripto Para Madenciliğine Geçiş
2021 yılında, BIT Mining, online spor lotosu sağlayıcısı olarak başladığı faaliyetlerine son verip, kripto para madenciliği sektörüne yöneldi. Şirket, ticaret sembolünü BTCM olarak değiştirerek yeniden markalandı. Ancak bu değişim, şirketin geçmişteki yolsuzluk eylemlerinin hukuki ve finansal sonuçlarından kaçmasına engel olamadı.
Leave a comment