Günün Kripto Haberleri – Binance Yöneticisi Nijerya’daki 35 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Davasında Kefaletle Reddedildi

Nijerya, Binance Yöneticisinin Kefaletini Reddetti 35 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Davası Reddedildi

Kripto Haberleri – Nijerya’nın Abuja’daki Federal Yüksek Mahkemesinden Yargıç Emeka Nwite, Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’ın kefaletle serbest bırakılmasını reddetti. Gambaryan ve Binance, Nijerya’da kara para aklama ve vergi ihlalleriyle suçlanıyor.

Bildirildiğine göre Nijeryalı bir haber kaynağı olan The Nation, Nwite’ın savcılığın Gambaryan’ın kaçabileceği yönündeki iddiasıyla aynı fikirde olduğunu belirtti. Hakim suçlamaların ciddiyetini ve kefaletle serbest bırakılmaya karar verirken çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Binance Yöneticisi Nijerya’da Kara Para Aklama Davasıyla Karşı Karşıya

Binance’in 35 milyon dolarlık kara para aklama davasında suçlanan mali suçlara uyum sorumlusunun davası Cuma günü başladı.

Gambaryan, kripto para borsasının operasyonlarını hükümetle görüşmek amacıyla Şubat ayı sonlarında Nijerya’ya geldiğinden beri gözaltında tutuluyor.

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu kara para aklama davasını takip ederken, Nijerya Federal Gelir İdaresi de vergi ihlali suçlamasını denetlemektedir. Gambaryan, 8 Nisan’da kara para aklama suçlamasını kabul etmemişti.

Binance CEO’su Gambaryan’ın Serbest Bırakılmasını Savunuyor

Binance CEO’su Richard Teng, masum olduğunu öne sürerek kripto borsasının uyum sorumlusu Gambaryan’ın serbest bırakılması yönünde kamuya çağrıda bulundu.

Binance’te mali suçlara uyumdan sorumlu ABD vatandaşı Gambaryan ve Binance’in Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla, 26 Şubat’ta Nijerya’nın başkenti Abuja’ya vardıklarında gözaltına alındı. Daha sonra 28 Şubat’ta vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldılar. Anjarwalla daha sonra 22 Mart’ta gözaltından kaçmayı başardı.

SSS

En son kripto güncellemeleri için Crypto Data Space’i takip edin.