Kripto Haberleri – ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) son zamanlarda Adli Risk İttifakı’nın (FRA), özellikle de ilk sıradaki lider Sullivan & Cromwell’in atlanmasıyla Binance’in monitörü olarak atanması, dikkat çekici bir karar olarak değerlendirildi. Bu kararın, Binance’in karmaşık tarihine dayalı önemli etkenlerle ilişkili olduğu düşünülüyor.
Binance İncelemesi: ABD Adalet Bakanlığı, Binance’ı Gözetlemek İçin Forensic Risk Alliance’ı Seçti
Binance’in Adalet Bakanlığı ile olan ilişkisi, geçen Kasım ayında yapılan bir savunma anlaşması kapsamında verilen 4,3 milyar dolarlık ağır bir cezayla başladı. Bu anlaşma aynı zamanda Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’nun CEO’luktan ayrılmasına ve katılımından dolayı dört ay hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu. FRA’nın artık yönetimde olmasıyla birlikte, yetki alanları oldukça genişledi; Binance’in savunma anlaşmasının şartlarına uyumunu denetlemek için dahili kayıtlara, tesislere ve personele erişebilecekler.
Seçkin bir Wall Street hukuk firması olan Sullivan & Cromwell, başlangıçta doğal bir seçim gibi görünüyordu. Ancak artık feshedilmiş olan FTX ile olan bağları onun görevden alınmasına yol açtı. Eleştirmenler, özellikle de FTX’in çöküşünden etkilenenler, Sullivan & Cromwell’i FTX içindeki dolandırıcılığı gözden kaçırıp itibarını zedelemekle suçladı.
Sullivan ve Cromwell’in Kenara Çekilmesiyle Kripto Topluluğunda Rahatlama
Bu karar kripto topluluğunun onayını aldı ve birçok kişi Sullivan & Cromwell’in kenara itildiğini görünce rahatladı. Kripto meraklısı Rho Rider, “Bürokratik gecikmelerden sonra, Binance nihayet bir monitöre sahip ve Sullivan & Cromwell de açılışı yapıyor” diye tweet attı.
Bu aksaklığa rağmen Sullivan & Cromwell’in Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile beş yıllık ayrı bir gözetim sağlaması bekleniyor. Bu rol, Binance’in şüpheli faaliyetlere ilişkin raporlama gerekliliklerine uymasını sağlamaya ve Hazine tarafından dile getirilen endişeleri gidermeye odaklanacak.
Bu arada Binance başka yerlerde de mevzuata uygunluk konusunda ilerleme kaydediyor. Hindistan’da, Mali İstihbarat Birimi (FIU-IND) tarafından, katı kara para aklamayı önleme (AML) yasalarının ortasında faaliyetlerini sürdürmek için uygulanan para cezasını kabul etti. Ek olarak Kanadalı FINTRAC, Binance’i AML düzenlemelerini karşılayamadığı için 4,4 milyon dolar para cezasına çarptırarak kripto sektöründe devam eden düzenleyici engellerin altını çizdi.
SSS
Neden Sullivan ve Cromwell yerine FRA?
FRA, Sullivan & Cromwell’in dolandırıcılık iddiasıyla eleştirilere maruz kalan FTX ile olan bağları nedeniyle seçildi.
Toplumun Karara Tepkisi?
Kripto topluluğu bunu onayladı ve Sullivan & Cromwell’in kenara çekildiğini görünce rahatladı.
Sullivan ve Cromwell’in Beklenen Rolü?
Atlanmış olmasına rağmen, Binance’in şüpheli faaliyetlere karşı FinCEN ile uyumluluğunun izlenmesi bekleniyor.
Binance’in ABD Dışındaki Düzenleyici Zorluklar?
Binance, AML ihlalleri nedeniyle Hindistan ve Kanada’da para cezalarıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum küresel düzenleme engellerini ortaya çıkardı.
En son kripto güncellemeleri için Crypto Data Space’i takip edin.
Leave a comment