Binance Fransa’da Yargı Soruşturması Altında
Fransız yetkililer, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında kara para aklama, vergi kaçırma ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla yargı soruşturması başlattı.
Binance, Mayıs 2022’de Fransa’dan düzenleyici onay alarak Autorité des Marchés Financiers (AMF) gözetiminde Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (DASP) olarak kayıtlı hale gelmişti. Ancak bu kayda rağmen, şirketin DASP yükümlülüklerini ihlal ettiği yönündeki iddialar gündeme geldi.
Binance İçin Artan Düzenleyici Baskılar
Fransa’daki soruşturma, şirkete yönelik cezai suçlamalarla sonuçlanabilir ve Binance’in zaten kabarık olan yasal sorunlarına bir yenisini ekleyebilir. Bu suçlamalar, 2023 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ) hakkında öne sürülen benzer iddiaları hatırlatıyor. ABD’deki dava, Binance’in rekor düzeyde 4 milyar dolarlık bir ceza ödemesi ve CZ’nin CEO’luk görevinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.
Fransa’daki soruşturma, 2019-2024 yılları arasındaki suçlamaları kapsıyor. Fransız gazeteci Grégory Raymond’un aktardığına göre, inceleme kullanıcıların finansal kayıplar ve yanıltıcı bilgilerle ilgili şikayetlerinin ardından başlatıldı. Araştırmalar, Binance’in o dönemde Fransa ve AB’de AMF’den gerekli kayıt veya lisansı almadan faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Ayrıca, şirketin yasal kaydını tamamlamadan önce influencer’lar aracılığıyla reklam kampanyaları düzenlediği ve bunun Fransız yasalarına aykırı olduğu belirtiliyor.
Tartışmalı Transferler ve Ek Suçlamalar
Bunlara ek olarak, Binance’in bugün Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) cinsinden 20 milyon dolarlık transferi Wintermute’a aktardığı bildirildi. Eleştirmenler, Wintermute’un yapay likidite yaratarak bireysel yatırımcıları haksız bir şekilde sömüren piyasa manipülasyonu yaptığını iddia ediyor.
Binance, düşük piyasa değerine sahip meme coin’leri listeleme politikası nedeniyle de daha önce eleştirilmişti. Bu uygulamanın özellikle tecrübesiz yatırımcıları hedef aldığı öne sürülüyor.
Küresel Çapta Hukuki Baskılar
ABD’de Yüksek Mahkeme, Binance’e karşı açılan bir toplu davanın ilerlemesine karar verdi. Davacılar, şirketin kayıt dışı menkul kıymetleri yasa dışı şekilde sattığını iddia ediyor.
Bu arada, İngiltere’de Binance başka bir dava ile karşı karşıya. Eski kıdemli çalışanlarından Amrita Srivastava, haksız işten çıkarma gerekçesiyle dava açtı. Srivastava, bir meslektaşının bir müşteriden rüşvet talep ettiğini bildirmesinin ardından işine son verildiğini iddia ediyor.
Artan Düzenleyici Denetimler
Binance’e yönelik soruşturma, merkezi kripto para borsalarına yönelik daha geniş çaplı bir baskının parçası. Nitekim dün, KuCoin’in ABD’de lisanssız bir para transfer işletmesi olarak faaliyet gösterdiğini kabul ettiği açıklandı. Kurucuları Chun Gan ve Ke Tang, hapis cezasından kurtulmak için yaklaşık 300 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti.
Fransız yetkililer, Binance soruşturmasıyla ilgili henüz daha fazla ayrıntı açıklamış değil. Ancak bu gelişmeler, dünyanın en büyük kripto borsası için olumsuz bir tablo çiziyor.
Sonuç
Binance’in artan yasal sorunları, kripto para sektöründe yoğunlaşan düzenleyici baskıları bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirketin bu soruşturmalar karşısında nasıl bir yol izleyeceği, uyumluluk ve dayanıklılık konusundaki taahhütlerini test edecek önemli bir süreç olacak.
Leave a comment